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深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于２０１１年４月２６日以书面传签的形式召开，应参加会议的董事１１人，实际参加会议的董事１１人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事表决通过《关于提请召开２０１０年度股东大会的议案》，现就公司２０１０年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

１、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：２０１１年５月１７日上午１０：００。

网络投票时间为：２０１１年５月１６日至５月１７日。

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年５月１７日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年５月１６日下午１５：００至５月１７日下午１５：００。

２、现场会议召开地点：深圳市花园格兰云天大酒店２楼会议室Ⅱ。

３、会议召集人：公司董事会。

４、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

５、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

６、会议期限：半天

７、股权登记日：２０１１年５月１０日。

二、本次股东大会审议事项

１、审议《２０１０ 年度董事会工作报告》

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》

３、审议《２０１０ 年度报告及其摘要》

４、审议《２０１０ 年度财务决算报告》

５、审议《２０１０ 年度利润分配预案》

６、审议《关于会计政策调整的议案》

７、审议《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》

８、审议《关于２０１０年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

９、审议《２０１０年度内部控制自我评价报告》

１０、审议《关于公司２０１１年金融衍生品交易的相关议案》

１１、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

１２、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

（１）发行股票的种类和面值

（２）发行方式

（３）发行数量

（４）发行对象及认购方式

（５）发行价格和定价原则

（６）限售期

（７）募集资金投向

（８）上市地点

（９）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

（１０）决议的有效期

１３、审议《关于公司２０１１年非公开发行股票预案的议案》

１４、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

１５、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

１６、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

１７、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

上述议案内容详见公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上发布的第三届董事会第十二次会议暨２０１０年度会议决议公告及第三届董事会第十三次会议决议公告。

三、会议出席对象：

１、截止２０１１年５月１０日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

４、公司聘请的见证律师；

５、公司董事会同意列席的其他人员。

四、本次股东大会现场会议的登记办法

１、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦２７楼证券事务部办公室

２、登记时间：２０１１年５月１２日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：３０；

３、登记办法：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统投票的程序：

（１）２０１１年５月１７日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

（２）投票代码：３６２１８３；投票简称：怡亚投票。

（３）股东投票的具体程序为：

Ａ、输入买入指令，买入

Ｂ、输入证券代码，３６２１８３

在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，１．００ 元代表议案一，２．００元代表议案二，以此类推；其中议案十二下有多个子议案需要逐项表决，１１．００ 元代表对议案十二下全部子议案进行表决，１２．０１ 元代表议案十二下子议案（１），１２．０２ 元代表议案十二下子议案（２），以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为１００．００ 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：

Ｃ、在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

Ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

Ｅ、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

２、投票举例

①股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

③如某股东对议案三投赞成票，申报顺序如下：

３、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十七中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十七中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十七中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

４、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ、申请服务密码

股东可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

Ｂ、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（１）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

（２）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年５月１６日１５：００至２０１１年５月１７日１５：００期间的任意时间。

六、其他事项：

１、会议联系人：梁欣、常晓艳

联系电话：０７５５－８８３９３１９８、０７５５－８８３９３１８１

传真：０７５５－８３２９０７３４－３１７２

通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦２７楼

邮编：５１８０３３

２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告！

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇一一年五月十二日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司２０１０年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：１、股东请在选项中打√；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书用剪报或复印件均有效。