证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　会议召开时间为：2011年5月12日上午10:00；

　　2、会议召开地点：湖北双环科技股份有限公司办公大楼一号会议室；

　　3、召开方式：本次股东大会采用现场投票方式；

　　4、会议召集人：本公司董事会；

　　5、会议主持人：董事万年春；

　　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）、会议出席情况

　　1、参加表决的股东及股东代理人6人,代表股数119,025,571股,占公司股份总数的26%。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、本公司聘请的湖北正信律师事务所潘玲、温天相律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　二、议案审议表决情况

　　1．本次会议所有提案的表决方式为现场投票表决。

　　2．提案审议情况

　　2.1、《双环科技2010年度董事会工作报告》

　　表决结果为：同意119,025,571股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%；反对0 股，弃权0股，本议案获得通过。

　　2.2、《双环科技2010年年报及年报摘要》

　　表决结果为：同意119,025,571股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%；反对0 股，弃权0股，本议案获得通过。

　　2.3、《双环科技2010年度利润分配方案》

　　表决结果为：同意119,025,571股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%；反对0 股，弃权0股，本议案获得通过。

　　2.4、《续聘大信会计师事务公司为财务审计机构的议案》

　　表决结果为：同意119,025,571股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%；反对0 股，弃权0股，本议案获得通过。

　　2.5、《双环科技2011年度日常关联交易的议案》

　　表决结果为：同意985,090股，占出席本次股东大会非关联方股东持有的有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股，本议案获得通过。表决时，关联股东湖北双环化工集团有限公司和应城市红双环工贸有限公司回避。

　　三、律师出具的法律意见

　　为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师事务所，律师为潘玲、温天相。律师出具的结论性意见为:本所暨本律师认为，双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签署并加盖公司董事会印章的湖北双环科技股份有限公司公司2010 年年度股东大会决议；

　　2、湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2010

　　年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖北双环科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年五月十二日