证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

　　2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年5月12日上午8:30

　　2、会议召开地点：公司一楼圆形会议室

　　3、会议召开方式：现场记名投票表决方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：李云贵董事长

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东及股东代表共计4人，代表股份361,441,853股，占公司总股份的40.38%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，山东德衡律师事务所房立棠律师、郭芳晋律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　大会通过记名投票表决方式审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　经公司董事会薪酬与考核委员会提议，参照其他同类上市公司独立董事津贴水平，并结合公司的实际情况，公司自2011年1月1日起，将独立董事津贴由每人每年3万元（含税）调整为每人每年5万元（含税）。

　　表决结果：赞成361,441,853股，占出席会议有表决权股份100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

　　2、律师姓名：房立棠、郭芳晋

　　3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、山东海化股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会决议；

　　2、山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　二〇一一年五月十三日