证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2. 本次股东大会采取现场表决的方式进行。

　　一、会议通知情况

　　会议通知的公告于2011年4月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　二、会议召开情况

　　1. 召开时间：2011年5月12日上午10点

　　2. 召开地点：广州市东风中路437号越秀城市广场南塔5楼1号会议室

　　3. 召开方式：会议采取现场投票的方式

　　4. 召集人：本公司董事会

　　5. 主持人：董事长乔平先生

　　6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 名，代表有表决权的股份 132，289，077 股，占本公司总股本的 37.78 %。

　　公司的董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

　　四、提案审议表决情况

　　出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下议案：

　　1． 审议通过《2010年度董事会工作报告》

　　表决结果： 132，289，077 股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 100 %； 0 股反对； 0 股弃权。该议案获通过。

　　2． 审议通过《2010年度监事会工作报告》

　　表决结果： 132，289，077 股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 100 %； 0 股反对； 0 股弃权。该议案获通过。

　　3． 审议通过《2010年年度报告全文及摘要》

　　表决结果： 132，289，077 股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 100 %； 0 股反对； 0 股弃权。该议案获通过。

　　4． 审议通过《2010年度募集资金使用情况的专项报告》

　　表决结果： 132，289，077 股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 100 %； 0 股反对； 0 股弃权。该议案获通过。

　　5． 审议通过《2010年度公司关联方资金往来审核报告》

　　表决结果： 148，700 股同意，占出席股东大会的非关联股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 100 %； 0 股反对； 0 股弃权。该议案获通过。

　　6． 审议通过《2011年度日常关联交易计划》

　　表决结果： 148，700 股同意，占出席股东大会的非关联股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 100 %； 0 股反对； 0 股弃权。该议案获通过。

　　7． 审议通过《2010年度财务决算报告》

　　表决结果： 132，289，077 股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 100 %； 0 股反对； 0 股弃权。该议案获通过。

　　8． 审议通过《2010年度利润分配预案》

　　表决结果： 132，289，077 股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 100 %； 0 股反对； 0 股弃权。该议案获通过。

　　9． 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果： 132，289，077 股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 100 %； 0 股反对； 0 股弃权。该议案获通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2. 见证律师：黄晓莉 姚继伟

　　3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1. 本公司2010年年度股东大会决议

　　2. 北京市金杜律师事务所《关于本公司2010年年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　广东九州阳光传媒股份有限公司

　　二○一一年五月十二日