证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2011年5月12日

　　2、召开地点：长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店南栋5楼

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司第五届董事会

　　5、主持人：公司董事长宋伟杰先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代表85名，代表股份144,700,008股，占公司有表决权股份总数的36.25%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　　三、提案审议情况

　　（一）审议通过了2010年年度报告及其摘要；

　　表决结果：同意138,588,593 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.78 ％，反对3,991,415 股，占出席会议有表决权股份总数的2.75 %；弃权2,120,000 股，占出席会议有表决权股份总数的1.47% 。

　　（二）审议通过了2010年年度利润分配方案；

　　经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司本年度实现的可供股东分配利润为713,927,847.18元。

　　公司以公司2010年末的股本总额399,165,900股为基数，向全体股东按每10股派发现金2.00元（含税），共计79,833,180元。

　　表决结果：同意138,436,642 股，占出席会议有表决权股份总数的95.67 %；反对 4,131,166 股，占出席会议有表决权股份总数的2.85 %；弃权12,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.01 %； 2,120,000股无效，占出席会议有表决权股份总数的1.47%。

　　（三）审议通过了2010年年度董事会工作报告；

　　表决结果：同意138,504,693 股，占出席会议有表决权股份总数的95.72 %；反对 4,002,615 股，占出席会议有表决权股份总数的2.77 %；弃权 2,192,700 股，占出席会议有表决权股份总数的1.51 %。

　　独立董事在会上作了年度述职报告。

　　（四）审议通过了2010年年度监事会工作报告；

　　表决结果：同意138,456,642 股，占出席会议有表决权股份总数的95.69 %；反对4,123,366 股，占出席会议有表决权股份总数的2.84 %；弃权2,120,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.47%。

　　（五）审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；

　　公司继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司的2011年度财务审计机构。

　　表决结果：同意138,577,393 股，占出席会议有表决权股份总数的95.77%；反对4,002,615 股，占出席会议有表决权股份总数的2.76 %；弃权2,120,000 股，占出席会议有表决权股份总数的1.47%。

　　（六）审议通过了关于选举刘初平先生为公司第五届董事会董事及免去傅安辉先生董事职务的议案。

　　表决结果：同意 142,408,363 股，占出席会议有表决权股份总数的98.42 %；反对116,944 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.08%；弃权 2,174,701 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.50%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：秦希燕联合律师事务所

　　2、律师姓名：曾技芝 唐志

　　3、该法律意见书认为：现代投资2010年度股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；公司2010年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、秦希燕联合律师事务所出具的关于公司2010年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月12日

　　附 刘初平简历：

　　刘初平 男 53岁 高级工程师 硕士研究生 曾任湖南省衡阳市公路局副局长，衡阳路桥建设总公司总经理。2001年至2008年任公司潭耒分公司副总经理、总经理。2008年11月至2011年4月任公司副总经理。2011年4月至今任公司总经理。

　　与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；

　　持有上市公司股份数量：0；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒：否。