证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无修改提案的情况；

　　3、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2010年年度股东大会的会议通知已于2011年4月22日以公告的形式发出。公司2010年年度股东大会于2011年5月12日上午9：00在西安市凤城大酒店二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表公司409,742,875股份，占公司股本总额的80.59%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由公司董事长袁小宁先生主持。出席本次会议的股东代表有：陕西省投资集团（有限）公司总经理袁小宁先生；西部信托有限公司董事长隋舵先生；澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司董事会秘书郑风雷先生；陕西华山创业科技开发有限责任公司总经理任旭东先生；陕西秦龙电力股份有限公司副总会计师王毛安先生；南京舟翼投资管理有限公司的代表王恒先生（持股数量为：1,278,000股）；董事会秘书梁倩女士（被授权代表挪威中央银行行使表决权，持股数量为：46,200股）。公司董事、监事、部分高级管理人员参加了会议。北京市奋迅律师事务所王英哲律师、张晓芬律师出席本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议了相关议案，并作出如下决议：

　　（一）会议审议通过《2010年度董事会工作报告》。

　　该议案的表决结果为：赞成票409,742,875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（二）会议审议通过《2010年度监事会工作报告》。

　　该议案的表决结果为：赞成票409,742,875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（三）会议审议通过《关于审议<2010年年度报告及摘要>的议案》。

　　该议案的表决结果为：赞成票409,742,875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（四）会议审议通过《关于审议<2010年度生产经营计划及固定资产投资计划完成情况>的议案》。

　　该议案的表决结果为：赞成票409,742,875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（五）会议审议通过《关于审议<2010年度财务决算报告>的议案》。

　　该议案的表决结果为：赞成票409,742,875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（六）会议审议通过《关于审议<2010年度利润分配方案>的议案》。

　　该议案的表决结果为：赞成票409,742,875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（七）会议审议通过《关于审议<2011年度生产经营及固定资产投资计划（草案）>的议案》。

　　该议案的表决结果为：赞成票409,742,875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（八）会议审议通过《关于审议<2011年度财务预算（草案）>的议案》。

　　该议案的表决结果为：赞成票409,742,875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（九）会议审议通过《关于聘请公司2011年度年报、内部控制审计机构的议案》。

　　该议案的表决结果为：赞成票409,742,875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（十）会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

　　该议案的表决结果为：赞成票409,742,875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（十一）会议审议并逐项表决通过《关于审议<公司发行公司债券方案>的议案》。

　　1、发行数量：公司在中国境内发行本金总额不超过10亿元人民币的公司债券。具体发行规模由股东大会授权董事会在前述范围内确定。

　　表决结果：赞成票409,742,875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　2、向公司原A股股东配售安排：本次公司债券发行可向公司原有股东配售。具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）由股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。

　　表决结果：赞成票409,742,875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　3、债券期限：本次公司债券的期限不超过10年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

　　表决结果：赞成票409,742,875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　4、募集资金用途：本次公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款、补充公司营运资金。募集资金的具体用途由股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。

　　表决结果：赞成票409,742,875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　5、本次发行公司债券决议的有效期：本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

　　表决结果：赞成票409,742,875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　(十二)会议审议通过《关于审议<授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案>》。

　　该议案的表决结果为：赞成票409,742,875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　(十三)会议审议通过《关于公司2011年与咸阳新科能源有限公司关联交易的议案》。

　　该议案的表决结果为：赞成票409,742,875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市奋迅律师事务所王英哲律师、张晓芬律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　陕西省天然气股份有公司

　　董 事 会

　　二〇一一年五月十二日