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股票简称:伊利股份 股票代码:600887 公告编号:临2011-10 内蒙古伊利实业集团股份有限公司第六届董事会临时会议(书面表决)决议公告 2011-05-13 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,对2011年5月10日书面(传真等)方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第六届董事会临时会议(书面表决)通知书》中的审议事项以书面(传真等)方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名,实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。 会议审议并通过了以下议案,形成如下决议: 审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。 同意票11票,弃权票0票,反对票0票。 特此公告 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董 事 会 二○一一年五月十二日 本版导读:
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