证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）光大证券股份有限公司２０１０年年度股东大会于２０１１年５月１３日（星期五）上午９：３０在北京市西城区复兴门外大街真武庙路１号中国职工之家饭店Ｃ座６楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

（三）本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长唐双宁先生主持了会议，副董事长罗哲夫先生，董事、总裁徐浩明先生，监事长刘济平先生，外部董事马忠智先生，独立董事刘纪鹏先生，董事会秘书梅键先生出席会议。

二、提案审议情况

１、审议公司２０１０年度董事会工作报告的议案

２、审议公司２０１０年度监事会工作报告的议案

３、审议公司２０１０年年度报告及其摘要的议案

４、审议公司２０１０年度利润分配方案的议案

５、审议公司２０１１年度预计关联交易的议案

注：本议案关联股东回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由金杜律师事务所李静、周坤律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：光大证券本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

１． 经与会董事、监事、董事会秘书签署的公司２０１０年年度股东大会决议。

２． 经见证律师签署的法律意见书。

光大证券股份有限公司董事会

二〇一一年五月十四日