证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议的通知及公告

　　宜宾天原集团股份有限公司董事会于2011年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2010年年度股东大会的通知》。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间为：2011 年5月13日上午（星期一）9：30。

　　网络投票时间为：2011 年5月12日-2011 年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年5月13日上午9：30至11：30，下午 13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年5月12日下午15：00 至2011 年5月13日下午15：00期间任意时间。

　　2、召开地点：四川宜宾本公司的子公司海丰和锐会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

　　本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　4、召集人：宜宾天原集团股份有限公司董事会

　　5、现场会议主持人： 肖池权董事长

　　6、股权登记日：2011年5月6日

　　7、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 49名，代表有表决权的股份数345,485,792股，占公司总股本的 72.0105％。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表16人、代表有表决权的股份数232,111,107股，占公司总股本的 48.3795 %。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东33人，代表有表决权的股份数113,374,685 股，占公司总股本的23.6310％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了本次会议。北京市金杜律师事务所的刘荣、郭晓雷律师对本次会议予以现场见证。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

　　表决结果： 同意345,236,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9277%；反对163,280 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0473 %；弃权86,460股(其中因未投票默认弃权57,060 股)，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0250%。

　　2、审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》。

　　表决结果： 同意345,236,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9277%；反对163,280 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0473 %；弃权86,460股(其中因未投票默认弃权57,060 股)，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0250%。

　　3、审议通过了《2010年度财务决算报告》。

　　表决结果： 同意345,236,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9277%；反对163,280 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0473 %；弃权86,460股(其中因未投票默认弃权57,060 股)，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0250%。

　　4、审议通过了《关于2010年度利润分配预案》。

　　表决结果： 同意345,236,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9277%；反对220340 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0638%；弃权29400 股(其中因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0085%。

　　5、审议通过了《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》。

　　表决结果： 同意345,236,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9277%；反对163,280 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0473 %；弃权86,460股(其中因未投票默认弃权57,060 股)，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0250%。

　　6、审议通过了《关于确认2010年度日常关联交易并预计2011年度日常关联交易的议案》。

　　该议案所述日常关联交易事项的关联股东是宜宾市国有资产经营有限公司，其现持有本公司有表决权股份数量为84,048,050股，作为关联股东回避表决。

　　表决结果： 同意261,188,002 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9045 %；反对163,280 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0625%；弃权股86,460(其中因未投票默认弃权57,060股)，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0331%。

　　7、审议通过了《关于2010年度公司内部控制自我评价报告的议案》。

　　表决结果： 同意345,236,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9277%；反对163,280 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0473 %；弃权86,460股(其中因未投票默认弃权57,060 股)，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0250%。

　　8、审议通过了《关于2010 年度募集资金使用情况专项说明的议案》。

　　表决结果： 同意345,234,952股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9274%；反对163,280 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0473%；弃权87,560股(其中因未投票默认弃权57060股)，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0253%。

　　9、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　表决结果： 同意345,234,952 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9274%；反对164,380股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0476%；弃权86,460股(其中因未投票默认弃权57,060 股)，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0250%。

　　10、审议通过了《关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　表决结果：同意345,234,952 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9274%；反对178,880股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0518%；弃权71,960 股(其中因未投票默认弃权41460 股)，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0208%。

　　11、审议通过了《关于2011年度对外担保额度的议案》。

　　表决结果： 同意345,096,650股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8874%；反对301,582 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0873%；弃权87,560 股(其中因未投票默认弃权57,060 股)，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0253%。

　　12、审议通过了《关于2011年度授信额度的议案》。

　　表决结果： 同意345,236,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9277%；反对163,280 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0473 %；弃权86,460股(其中因未投票默认弃权57,060 股)，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0250%。

　　13、审议通过了《关于2011年董事薪酬方案的议案》。

　　表决结果： 同意345,236,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9277%；反对163,280 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0473 %；弃权86,460股(其中因未投票默认弃权57,060 股)，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0250%。

　　14、审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

　　表决结果： 同意345,234,952股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9274%；反对163,280 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0473%；弃权87,560股(其中因未投票默认弃权57060股)，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0253%。

　　15、审议通过了《关于2011监事薪酬方案的议案》。

　　表决结果： 同意345,234,952 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9274%；反对164,380股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0476%；弃权86,460股(其中因未投票默认弃权57,060 股)，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0250%。

　　五、独立董事述职情况

　　独立董事肖兴刚先生、杨鹰彪先生、张文雷先生和程广丽女士分别向股东大会作了述职报告。

　　六、律师出具的法律意见

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　　七、备查文件

　　1、2010年年度股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年五月十三日