证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华远地产股份有限公司第五届董事会于2011年5月13日以通讯表决方式召开第二十八次董事会议，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、同意公司控股子公司北京市华远置业有限公司（以下简称"华远置业"）作为发起人股东之一，参加投资设立建银精瑞公租房建设投资股份有限公司（基金）（以下简称"建银精瑞"，暂定名，以工商管理局核准名称为准），该公司主要投资于保障性住房及相关领域，特别是涉及公共租赁住房项目的建设、投资及运营。拟注册资本总额7亿元（分期投入，其中首期出资3.5亿元），华远置业投资1亿元（其中首期出资5000万元），占注册资本总额的14.29%（该公司注册资本和华远置业占注册资本的比例以工商注册为准）。

　　二、同意公司控股子公司华远置业与中城元华（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中城元华"）和中城利华（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中城利华"）就公司所开发的位于北京市通州区梨园镇的通州砖厂项目（项目地上建筑面积30.9万平方米，其中普通商品房15.1万平方米，定向安置房及限价房15.8万平方米）进行合作，并签订相关法律协议；同意华远置业与中城元华、中城利华共同对该项目的项目公司北京新通致远房地产开发有限公司（以下简称"新通致远"）进行增资，其中中城元华和中城利华对新通致远合计增资5000万元；华远置业对新通致远增资5000万元。增资完成后新通致远注册资本由5000万元增加到15000万元，公司股东持股比例变更为：中城元华和中城利华合计持有33.33%，华远置业持有65.67%，北京盛世新业房地产有限公司持有1%。

　　三、审议通过了公司《董事会秘书工作制度》。

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告。

　　华远地产股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年五月十四日