证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议的通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

　　（二）召开时间：2011年5月13日（星期五）9:00-12:00。

　　（三）召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼）。

　　（四）会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。

　　（五）表决方式：现场投票。

　　（六）股权登记日：2011年5月9日。

　　（七）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《四川北方硝化棉股份有限公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的股份为146,724,917股，占公司股份总数的74.14%。

　　会议由公司董事长周德良先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　（一）审议通过了《2010年度董事会工作报告》

　　会议146,724,917股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0％；0股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　公司独立董事邵自强、杨庆英在本次股东大会上作了2010年度述职报告。

　　（二）审议通过了《2010年度监事会工作报告》

　　会议146,724,917股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0％；0股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（三）审议通过了《2010年度财务决算和2011年度财务预算》

　　会议146,724,917股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0％；0股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（四）审议通过了《2010年年度报告全文及摘要》

　　会议146,724,917股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0％；0股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（五）审议通过了《关于2010年度利润分配的议案》

　　会议146,724,917股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0％；0股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（六）审议通过了《关于2010年度日常关联交易预计的议案》

　　关联股东泸州北方化学工业有限公司(持有公司52.21%股权)、西安北方惠安化学工业有限公司(持有公司16.26%股权)、中国北方化学工业（集团）有限责任公司(直接和间接持有公司73.59%股权)对该议案进行了回避表决，会议1,096,680股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（七）审议通过了《关于聘任2010年度审计机构的议案》

　　会议146,724,917股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（八）审议通过了《关于2010年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　会议146,724,917股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0％；0股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　上述（四）、（六）项议案内容详见2011 年4月20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述（三）、（五）、（七）项议案内容详见2011 年4月20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《第一届第二十五次董事会决议公告》。

　　五、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事王律先、王治安、万国华先生向大会作了2010年度述职报告。公司独立董事2010年度述职报告全文刊登于2011年4月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司2010年度股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　七、备查文件

　　（一）《2010年度股东大会决议》。

　　（二）律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年五月十四日