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股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：2011-007 上海海欣集团股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告 2011-05-14 来源：证券时报网 作者：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2011年5月13日，公司第六届董事会临时会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议一致通过了《上海海欣集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。该制度全文披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 特此公告。 上海海欣集团股份有限公司 董 事 会 2011年5月14日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年5月14日
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