证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　公司董事会于2011年4月20日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项，并于2011年5月11日发出了股东大会提示性公告。

　　2、会议时间：

　　现场会议时间：2011年5月13日（星期五）下午13：00时。

　　网络投票时间：2011年5月12日-2011年5月13日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2011年5月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年5月12日15：00至2011年5月13日15：00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：浙江省湖州市二里桥路57号公司三楼会议室

　　4、会议召集人：浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

　　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、现场会议主持人：公司董事长沈淦荣先生

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共40人，代表有表决权的股份数额93,257,260股，占公司总股份数的69.8556%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计17人，代表有表决权的股份数额73,019,000股，占公司总股份数的54.6959%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东23人，代表有表决权的股份数额20,238,260股，占公司总股份数的15.1597%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　审议表决结果如下：

　　1、审议通过《2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果：

　　同意93,207,960股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9471%；

　　反对2,200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；

　　弃权47,100股（其中，因未投票默认弃权46,400股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0505%。

　　2、审议通过《2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果：

　　同意93,207,960股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9471%；

　　反对2,200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；

　　弃权47,100股（其中，因未投票默认弃权46,400股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0505%。

　　3、审议通过《2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：

　　同意93,207,960股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9471%；

　　反对2,200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；

　　弃权47,100股（其中，因未投票默认弃权47,100股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0505%。

　　4、审议通过《2010年度利润分配预案》；

　　公司2010年度的利润分配方案为：以公司总股本133,500,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利13,350,000元，向全体股东以资本公积金每10股转增3股，转增后公司总股本增至173,550,000股。

　　表决结果：

　　同意93,218,160股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9581%；

　　反对39,100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0419%；

　　弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过《2010年年度报告及年度报告摘要》；

　　表决结果：

　　同意93,203,160股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9419%；

　　反对2,200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；

　　弃权51,900股（其中，因未投票默认弃权51,900股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0557%。

　　6、审议通过《关于续聘2011年审计机构的议案》；

　　表决结果：

　　同意93,203,160股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9420%；

　　反对12,400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%；

　　弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权41,700股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0447%。

　　7、审议通过《关于审议公司董事薪酬的议案》；

　　表决结果：

　　同意93,203,160股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9420%；

　　反对12,400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%；

　　弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权41,700股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0447%。

　　8、审议通过《2011年度公司日常关联交易》的议案；

　　审议此项议案时，公司关联股东金洲集团有限公司、浙江金洲集团上海有限公司、俞锦方、沈淦荣、周新华、徐水荣、俞敏鸿回避了表决。

　　表决结果：

　　同意27,487,160股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8036%；

　　反对12,400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0450%；

　　弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权41,700股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1514%。

　　9、审议通过《关于为参股子公司提供担保额度的议案》；

　　审议此项议案时，公司关联股东金洲集团有限公司、浙江金洲集团上海有限公司、俞锦方、沈淦荣、周新华、徐水荣、俞敏鸿回避了表决。

　　表决结果：

　　|同意27,487,160股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8036%；

　　反对12,400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0450%；

　　弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权41,700股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1514%。

　　10、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》；

　　表决结果：

　　同意93,203,160股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9420%；

　　反对12,400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%；

　　弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权41,700股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0447%。

　　四、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事李常青先生、刘生月先生、李鹤林先生向大会提交了2010年度述职报告，委托董事沈淦荣先生代为宣读。《独立董事2010年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由国浩律师集团（杭州）事务所金春燕律师、何晶晶律师出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、浙江金洲管道科技股份有限公司2010年年度股东大会决议。

　　2、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江金洲管道科技股份有限公司2010年年度股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

　　2011年5月13日