证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议无否决提案的情况。

　　二、本次会议基本情况

　　1、本次会议召开时间

　　会议开始时间为：2011年5月13日9：00。

　　2、召开地点：贵阳市中华中路1号峰会国际大厦公司会议室。

　　3、表决方式：现场投票。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长罗玉平先生。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席总体情况：

　　本次大会到会股东（代表）15人，代表股份437,814,248股，占公司总股本913,437,352股的47.93%。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、2010年度董事会工作报告。

　　A、表决情况：

　　同意票437,814,248股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　B、表决结果：审议通过《2010年度董事会工作报告》。

　　2、2010年度监事会工作报告。

　　A、表决情况：

　　同意票437,814,248股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　B、表决结果：审议通过《2010年度监事会工作报告》。

　　3、关于2010年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案。

　　A、表决情况：

　　同意票437,814,248股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　B、表决结果：审议通过《关于2010年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案》。同意2010年度利润分配方案为：以母公司为主体进行利润分配，按2010年12月31日公司913,437,352.00股总股本为基数，每10股派送红股4股、派发现金股利1.00元（含税），共计派送红股365,374,940股、派发现金股利91,343,735.20元。本次分红方案实施后母公司未分配利润余额2,542,350.63元，全部结转以后年度分配。授权公司董事长办理实施公司2010年度分红方案和完成利润分配送股后的注册资本变更等手续。

　　4、关于2010年度财务决算的议案。

　　A、表决情况：

　　同意票437,814,248股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　B、表决结果：审议通过《关于2010年度财务决算的议案》。

　　5、关于2010年度报告及其摘要的议案。

　　A、表决情况：

　　同意票437,814,248股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　B、表决结果：审议通过《关于2010年度报告及其摘要的议案》。同意2010年度报告及其摘要。

　　6、关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案。

　　A、表决情况：

　　同意票437,814,248股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　B、表决结果：审议通过《关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构，2011年度审计费用参照2010年费用标准。

　　7、关于组建参与贵州省煤炭资源整合主体的关联交易的议案。

　　A、表决情况：

　　同意票63,305,806股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。关联股东金世旗国际控股股份有限公司对本议案的表决进行了回避。

　　B、表决结果：审议通过《关于组建参与贵州省煤炭资源整合主体的关联交易的议案》。同意公司拟出资与控股股东金世旗国际控股股份有限公司的控股子公司联和能源投资控股有限公司的全资子公司贵州联和能源清洁燃料有限公司共同投资设立公司的控股子公司，负责对贵州省煤炭生产企业、所涉矿区的并购、重组、整合、勘探、开采、深加工等。

　　拟设立的公司基本情况如下：

　　公司名称：中天城投煤业控股公司（该名称以工商管理局核准为准）

　　注册资本：5亿元。注册资本可分次到位。中天城投出资4亿元，占注册资本的80%；清洁燃料公司出资1亿元，占注册资本的20%。

　　经营范围：原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭、煤炭、型煤、型焦生产、销售,煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务,科技信息咨询服务。（最终以相关政府部门行政许可和工商核定为准）。

　　授权公司董事长代表公司董事会办理中天城投煤业控股公司设立的相关事宜。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：贵州君跃律师事务所。

　　2、律师姓名：余忠明、汪国庆。

　　3、结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《中天城投集团股份有限公司2010年年度股东大会会议决议》。

　　2、《贵州君跃律师事务所关于中天城投集团股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书》。

　　中天城投集团股份有限公司董事会

　　2011年5月13日