证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2011年5月13日上午九点三十分；

　　2、召开地点：广州大道中明月一路九号广州凯旋华美达大酒店3楼2厅；

　　3、召开方式：现场召开；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：董事长江淦钧先生；

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。

　　二、会议的出席情况

　　出席会议的股东或股东授权委托代表人共3人，代表公司股份4000万股，占公司股份总数的74.77%。公司部分董事、高级管理人员、券商和见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会审议议案内容详见2011年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网刊登的本公司第一届第十七次董事会决议公告。

　　本次会议采取现场、记名逐项投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　其中，同意4000万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《累计投票制实施细则》。

　　其中同意4000万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《证券投资管理制度》。

　　其中同意4000万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股，弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东广信律师事务所律师邓传远、赵剑发律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　广州市宁基装饰实业股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月13日