证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司于2011年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《浙江步森服饰股份有限公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　　3、本次股东大会无修改提案的情况；

　　4、本次股东大会以现场投票的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年5月13日上午9：30

　　2、会议召开地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

　　3、会议召集：公司董事会

　　4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票（包括本人出席及通过授权除独立董事以外的人员出席）的方式

　　5、会议主持人：王建军先生 （董事长陈建飞先生因公出差，无法主持召开公司2011年第二次临时股东大会，经公司董事会过半数董事共同推举王建军先生为本次股东大会主持人。）

　　会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会的股东或股东代理人共计11人，代表有表决权的股份数70,000,100股，占公司股本总额的74.99%。

　　2、本次会议股东无委托独立董事投票的情况

　　会议由公司总经理王建军先生主持，公司部分董事、全体监事、高级管理人员出席本次股东大会。独立董事蒋衡杰先生、章程先生、潘亚岚女士因其他公务安排，未能参加现场会议。上海市锦天城律师事务所楼建锋、张倩瑜律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票的方式进行表决，审议通过了如下决议：

　　1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票70,000,100 股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

　　2、《关于增资铜陵步森服饰有限公司的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票70,000,100股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

　　3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票70,000,100股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

　　4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票70,000,100股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

　　5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票70,000,100 股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

　　6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票70,000,100股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经上海市锦天城律师事务所楼建锋、张倩瑜律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议 ；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　二O一一年五月十三日