证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2011-020

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称 "公司"）第一届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2011 年 5月12日下午在公司会议室召开职工代表大会。

　　经与会职工代表投票表决，选举王向东先生连任职工代表监事（简历见附件），与公司2010 年度股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。

　　特此公告。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　监事会

　　2011年5月13日

　　附件：

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　第二届监事会职工代表监事简历

　　王向东先生，1966年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1988年8月至1990年7月，就职于唐山缸么热电厂，1990年8月至2006年3月在渤海铝业有限公司工作，2006年3月加入本公司任生产部长；现任通玛科重型车辆（上海）有限公司副总经理、本公司监事会职工代表监事。

　　王向东先生持有本公司股票49,290股，占公司股份总数的0.03%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员职务的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2011-021

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开情况

　　1．召开时间：2011年5月13日上午9：00

　　2．股权登记日：2011年5月9日

　　3．会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室4．会议召集人：公司董事会

　　5．会议主持人：董事长朱新生先生

　　6．会议召开方式：现场投票表决

　　7．本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计23人，代表股份116,555,424股，占公司股份总数的68.16%。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　三、审议议案和表决情况

　　本次会议以现场记名投票方式表决，审议通过如下议案：

　　1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成116,555,424股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

　　2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成116,555,424股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

　　3、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成116,555,424股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

　　4、审议通过了《关于公司2010年度利润分配及公积金转赠股本的预案》

　　表决结果：赞成116,555,424股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

　　5、审议通过了《公司2010年年度报告》及摘要

　　表决结果：赞成116,555,424股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

　　6、审议通过了《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：赞成116,555,424股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

　　7、审议通过了《公司章程修正案》

　　表决结果：赞成116,555,424股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

　　8、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　选举朱新生先生、胡志军先生、王金祥先生、杨芝宝先生、郑大立先生、陈柏金先生、徐军先生、宋之杰先生、张旭良先生为公司第二届董事会董事，其中徐军先生、宋之杰先生、张旭良先生为独立董事，张旭良先生为会计专业人士。以上九人共同组成公司第二届董事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起就任。

　　表决结果（对非独立董事候选人及独立董事候选人分别以累积投票制方式表决）：

　　董事候选人朱新生先生所获票数为116,555,424股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

　　董事候选人胡志军先生所获票数为116,555,424股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

　　董事候选人王金祥先生所获票数为116,555,424股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

　　董事候选人杨芝宝先生所获票数为116,555,424股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

　　董事候选人郑大立先生所获票数为116,555,424股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

　　董事候选人陈柏金先生所获票数为116,555,424股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

　　独立董事候选人徐军先生所获票数为116,555,424股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

　　独立董事候选人宋之杰先生所获票数为116,555,424股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

　　独立董事候选人张旭良先生所获票数为116,555,424股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　9、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　选举杨振忠先生、张明铎先生为公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事王向东先生共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起就任。

　　表决结果（以累积投票制方式表决）：

　　监事候选人杨振忠先生所获票数为116,555,424股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

　　监事候选人张明铎先生所获票数为116,555,424股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　10、审议通过了《关于申请公司2011年度综合授信额度的议案》

　　表决结果：赞成116,555,424股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京市国枫律师事务所

　　2．律师姓名：李薇

　　3．结论性意见：

　　本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1．2010年度股东大会决议

　　2．北京市国枫律师事务所出具的《法律意见书》

　　特此公告。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月13日