证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案的情形。

一、会议的通知和召开情况

１．会议通知情况：本次会议通知刊登于２０１１年４月１６日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站。

２．召开时间：２０１１年５月１３日上午９：００

３．召开地点：南京市秦淮区普天路１号南京普天通信股份有限公司二楼会议室

４．召开方式：现场投票方式

５．召集人：公司董事会

６．主持人：董事长赵新平先生

７．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

１．出席的总体情况：

股东（含股东代理人）共３人，代表股份１１５，０１４，９００股，占公司有表决权总股份的５３．４９５３％。

２．非流通股股东出席情况：

非流通股股东（国有法人股股东）代理人 １人，代表股份１１５，０００，０００股，占公司非流通股股东表决权总股份的１００％。

３．流通股股东出席情况：

流通股股东２人，代表股份１４，９００股，占公司流通股股东表决权股份总数的０．０１４９％。

其中：境内上市外资股（Ｂ股）股东２人、代表股份１４，９００股，占公司外资股股东表决权股份总数的０． ０１４９％。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票方式，审议通过以下议案：

１． 审议通过了公司董事会２０１０年度工作报告。

表决情况：

２． 审议通过了公司监事会２０１０年度工作报告。

表决情况：

３． 审议通过了公司总经理２０１０年度工作报告。

表决情况：

４． 审议通过了公司２０１０年度财务决算报告。

表决情况：

５． 审议通过了公司２０１０年度利润分配方案：

经大信会计师事务有限公司审计确认，公司２０１０年度实现的归属于母公司股东的净利润为２３，７１２，０１６．１２元。加上以前年度未分配利润－５９，４５９，１６８．７７元，２０１０年底未分配利润为－３５，７４７，１５２．６５元，不具备利润分配的条件。公司２０１０年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决情况：

６． 审议通过了公司２０１０年年度报告。

表决情况：

７． 审议通过了关于为子公司提供流动资金贷款担保的议案：

为支持公司下属企业筹措生产经营所需资金，同意公司为部分子公司在自２０１１年３月２５日起至下次年度董事会召开之日止的期间内发生的银行短期借款提供担保，被担保的子公司和对其提供的担保限额分别是：

以上最高担保余额包含目前尚未解除的对南京南方电讯有限公司银行贷款担保余额１７００万元和对南京普天天纪楼宇智能有限公司银行贷款担保余额２０００万元。

公司可根据上述子公司的具体融资需求，将上述担保额度一次性使用或者分次循环使用，分批次与银行签订流动资金贷款担保协议。

同时，授权总经理在股东大会批准的担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件。

表决情况：

８． 审议通过了关于向银行申请授信额度的议案：

同意公司２０１１年度向包括但不限于以下银行申请总额在４．７亿元的授信额度，根据生产经营的需要分次循环使用，以保证生产经营顺利开展：

表决情况：

９． 审议通过了关于预计公司２０１１年度日常关联交易的议案。

因本议案涉及关联交易，关联股东中国普天信息产业股份有限公司回避表决，到会对本议案有表决权的股东所持股份总数为１４，９００股。

表决情况：

四、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：江苏圣典律师事务所

２．律师姓名：赵海宏、余笑

３．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和结果合法有效。

五、备查文件

１．公司２０１０年度股东大会决议；

２．江苏圣典律师事务所法律意见书。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司

董 事 会

二零一一年五月十四日