证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2011-032

　　大连科冕木业股份有限公司

　　关于全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　为发挥公司控股子公司泰州科冕木业有限公司（以下简称"泰州科冕"）的技术优势和资源优势，更好的完成公司本次募集资金《木材综合利用》项目建设，2011年5月13日经大连科冕木业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议审议通过《关于对全资子公司泰州科冕木业有限公司增资的议案》，同意对泰州科冕进行增资。本次交易不需要股东大会批准。此次增资亦不构成关联交易。

　　二、增资主题的基本情况

　　泰州科冕木业成立于2011年1月7日，经营范围为木材进出口业务；木材加工与销售。泰州科冕原注册资本18,100万元，地点位于泰州市高港区永安洲工业园区，由公司全资控股。其中包括：年产600万平方米强化木地板生产线、年产10万立方米胶合板生产线、年产500万平方米实木复合地板生产线。木材综合利用项目作为公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目，计划投资建设6万m3单板层积材生产线和10万m3中密度纤维板生产线，泰州科冕未来将成为本公司实施原材料市场集散地、人造板生产、深加工到销售一体化的完整产业链战略的重要组成部分。

　　三、增资方案的基本情况

　　根据公司募集资金投资项目的计划安排，公司拟用本次首次公开发行股票并上市的募集资金对泰州科冕增资1,950万元人民币，用于募集资金投资项目"木材综合利用项目"的建设，所有增资资金将在泰州科冕指定募集资金专项帐户中进行管理。泰州科冕原注册资本为18,100万元人民币，本次增资后其注册资本变更为20,050万元人民币。

　　四、增资的目的和对公司影响

　　此次对全资子公司增资方案，是实现公司未来发展计划重要组成部分，进一步贯彻公司做强、做大的发展战略。对公司总体发展成为在木地板行业内最好的制造商和供应商，并建立起以木地板为基础、逐步进入建筑材料行业的综合性跨行业、跨地区、多功能的大型企业格局具有重大意义。通过对泰州科冕增加资本，进一步改善其资产结构，推动其业务顺利开展，使其具备完整的产业链、设施完备、人才队伍整齐、资源共享、管理规范的优势，募集资金投资项目将充分利用以上优势，实现生产成本最低化、生产效率最高化、产品布局最优化、原材料综合利用最大化，综合竞争力最强化的战略目标。

　　五、备查文件

　　公司第二届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　大连科冕木业股份有限公司董事会

　　2011年5月13日

　　证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2011-033

　　大连科冕木业股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连科冕木业股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第十一次会议通知于2011年5月8日以电子邮件和传真方式发出，并于2011年5月13日上午10时在大连市中山区中山九号东塔2403会议室举行。公司董事魏平女士、郭俊伟先生、孟向东先生、林树勇先生、张攻非先生、申士杰先生、田世忠先生出席了会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长魏平女士主持，与会董事以举手表决的方式审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于对全资子公司泰州科冕木业有限公司增资的议案》；

　　董事会同意公司拟用本次首次公开发行股票并上市的募集资金对全资子公司泰州科冕木业有限公司（以下简称"泰州科冕"）增资1,950万元人民币，用于募集资金投资项目"木材综合利用项目"的建设。待增资完成后，办理相关工商变更手续。泰州科冕原注册资本为18,100万元人民币，本次增资后其注册资本变更为20,050万元人民币。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

　　二、审议通过《关于控股子公司穆棱科冕木业有限公司变更经营范围的议案》

　　公司控股子公司穆棱科冕木业有限公司（以下简称"穆棱科冕"，公司持有其88.69%股权，科冕木业（昆山）有限公司持有其11.31%股权）根据业务发展需要，决定变更经营范围，以及修订相应章程，具体变更如下：

　　变更前经营范围：木制品加工销售、通过边境小额贸易方式向毗邻国家和地区开展各类商品及技术进出口业务，国家限制和禁止进出口的商品及技术业务，国家限制和禁止进出口的商品及技术除外（外商投资企业再投资）

　　变更后经营范围：许可经营项目：木制品加工销售、通过边境小额贸易方式向毗邻国家和地区开展各类商品及技术进出口业务，国家限制和禁止进出口的商品及技术业务，国家限制和禁止进出口的商品及技术除外（外商投资企业再投资）

　　一般经营项目：林产品以及木材等原材料的开发、经营和销售。

　　特此公告！

　　大连科冕木业股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月13日