证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烽火通信科技股份有限公司第四届董事会第六次临时会议于2011年5月12日以传真方式召开。本次会议的会议通知于2011年5月6日以书面或电子邮件送达各位董事。会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　会议经过审议，通过了以下决议：

　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《董事会秘书工作制度》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加公司2010年年度股东大会临时提案的议案》：为使2010年度的利润分配能够进行，经公司第一大股东武汉邮电科学研究院（持有烽火通信55.19％股份）提议，增加《对公司首期股权激励计划第一次行权新增的股份参加利润分配的议案》提交2010年年度股东大会审议：即如在公司实施2010年度利润分配的股权登记日时，公司首期股权激励计划第一次行权的股份登记已完成，则对首期股权激励第一次行权产生的新增53.6125万份股份按照每10股派发现金红利2元（含税）参加公司2010年度利润分配，并将该议案作为临时提案提交公司2010年年度股东大会，与年度股东大会其他事项一并进行审议。

　　童国华、鲁国庆、吕卫平、徐杰、何书平五名董事属于《烽火通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划》的受益人，已回避表决。

　　根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关规定，本次武汉邮电科学研究院作为提案人，其提案资格合法，提案程序合规，故公司董事会同意将该临时提案提交公司2010年年度股东大会与年度股东大会其他事项一并审议。

　　公司董事会定于2011年5月27日召开公司2010年年度股东大会，有关2010年年度股东大会的通知（详情请见公告临2011-005）已于2011年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行了公告。

　　公司2010年年度股东大会其他审议内容、会议时间、会议地点、股权登记日不变。

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司董事会

　　2011年5月13日