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　　证券简称：S*ST圣方 证券代码：000620 公告编号：2011-015

　　黑龙江圣方科技股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议（通讯方式）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黑龙江圣方科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第一次会议通知于2011年5月12日以电话、专人送达、电子邮件的方式发给公司全体董事。会议于2011年5月13日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由傅军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　一、审议通过《关于选举傅军先生为公司董事长的议案》。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于选举丁伟先生、李建刚先生为公司副董事长的议案》。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于设立董事会各专门委员会的议案》。

　　为进一步完善上市公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《上市公司管理准则》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，具体组成情况如下：

　　1、董事会战略委员会（五名组成）

　　成 员：傅军先生、丁伟先生、胡章鸿先生、李建刚先生、冯建军先生

　　召集人：傅军先生

　　2、董事会审计委员会（三名组成，其中两名独立董事）

　　成 员：胡金亮先生、胡章鸿先生、阎小平先生

　　召集人：胡金亮先生

　　3、董事会提名委员会（三名组成，其中两名独立董事）

　　成 员：傅军先生、骆新都女士、阎小平先生

　　召集人：傅军先生

　　4、董事会薪酬与考核委员会（三名组成，其中两名独立董事）

　　成 员：李建刚先生、骆新都女士、胡金亮先生

　　召集人：李建刚先生

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于聘任公司新一任高级管理人员的议案》。

　　根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经董事长提名，董事会拟聘任胡章鸿先生为公司总经理、杭冠宇先生为公司董事会秘书；根据总经理提名，拟聘任李建刚先生为常务副总经理，聘任杭冠宇先生、党生先生、李妮妮女士、杨云峰先生、闫朝晖先生为公司副总经理；刘华明先生为公司财务负责人。任期自聘任之日起至第七届董事会届满止。

　　以上高级管理人员简历见附件。

　　独立董事骆新都、阎小平、胡金亮发表独立意见，认为：

　　本次公司新一任高级管理人员的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查拟聘任新一任高级管理人员胡章鸿先生、李建刚先生、杭冠宇先生、党生先生、李妮妮女士、杨云峰先生、闫朝晖先生、刘华明先生的个人简历等材料，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。同意本次董事会聘任的公司新一任高级管理人员。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于支付董事、监事薪酬的议案》。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中"公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中披露"的规定，经研究，拟向每位独立董事支付津贴12万元人民币/年（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

　　拟向其他董事和监事支付薪酬4万元人民币/年（含税）。

　　独立董事骆新都、阎小平、胡金亮发表独立意见，认为：

　　本次会议审议的董事、监事薪酬方案，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。本议案经董事会审议通过后将提请股东大会审议，决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《股东大会议事规则》。

　　公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2006年修订）》及深圳证券交易所的相关规范性文件，结合《新华联不动产股份有限公司章程》的相关规定，制定了本次重大资产重组完成后启用的《股东大会议事规则》。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过《董事会议事规则》。

　　公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2006年修订）》及深圳证券交易所的相关规范性文件，结合《新华联不动产股份有限公司章程》的相关规定，制定了本次重大资产重组完成后启用的《董事会议事规则》。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过《总经理工作细则》。

　　公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2006年修订）》及深圳证券交易所的相关规范性文件，结合《新华联不动产股份有限公司章程》的相关规定，制定了本次重大资产重组完成后启用的《总经理工作细则》。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《独立董事工作制度》。

　　公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2006年修订）》及深圳证券交易所的相关规范性文件，结合《新华联不动产股份有限公司章程》的相关规定，制定了本次重大资产重组完成后启用的《独立董事工作制度》。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过《董事会战略委员会工作细则》。

　　公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2006年修订）》及深圳证券交易所的相关规范性文件，结合《新华联不动产股份有限公司章程》的相关规定，制定了本次重大资产重组完成后启用的《董事会战略委员会工作细则》。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过《董事会审计委员会工作细则》。

　　公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2006年修订）》及深圳证券交易所的相关规范性文件，结合《新华联不动产股份有限公司章程》的相关规定，制定了本次重大资产重组完成后启用的《董事会审计委员会工作细则》。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过《董事会提名委员会工作细则》。

　　公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2006年修订）》及深圳证券交易所的相关规范性文件，结合《新华联不动产股份有限公司章程》的相关规定，制定了本次重大资产重组完成后启用的《董事会提名委员会工作细则》。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2006年修订）》及深圳证券交易所的相关规范性文件，结合《新华联不动产股份有限公司章程》的相关规定，制定了本次重大资产重组完成后启用的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过《董事会秘书工作制度》。

　　公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2006年修订）》及深圳证券交易所的相关规范性文件，结合《新华联不动产股份有限公司章程》的相关规定，制定了本次重大资产重组完成后启用的《董事会秘书工作制度》。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过《重大事项内部报告制度》。

　　公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2006年修订）》及深圳证券交易所的相关规范性文件，结合《新华联不动产股份有限公司章程》的相关规定，制定了本次重大资产重组完成后启用的《重大事项内部报告制度》。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议通过《信息披露管理制度》。

　　公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2006年修订）》及深圳证券交易所的相关规范性文件，结合《新华联不动产股份有限公司章程》的相关规定，制定了本次重大资产重组完成后启用的《信息披露管理制度》。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十七、审议通过《内部控制制度》。

　　公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2006年修订）》及深圳证券交易所的相关规范性文件，结合《新华联不动产股份有限公司章程》的相关规定，制定了本次重大资产重组完成后启用的《内部控制制度》。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　黑龙江圣方科技股份有限公司董事会

　　2011年5月13日

　　附高级管理人员候选人简历：

　　胡章鸿，男，1963年5月出生，四川省成都市人，毕业于清华大学建筑学院，硕士学位。1988年参加工作，1988年至1999 年任中川国际股份有限公司董事、总经理助理，2000年至2008年任大连万达集团总裁助理、大连万达北京分公司总经理。现任北京新华联置地有限公司总经理，黑龙江圣方科技股份有限公司总经理。

　　李建刚，男，1963年3月出生，甘肃徽县人，中共党员，研究生学历、硕士学位、高级工程师。1991年7月起历任株洲市中药厂厂长助理、副厂长，湖南千金药业股份有限公司副总经理、湖南千金湘江药业有限公司董事长、党委书记。2003年1月调入新华联控股有限公司工作，历任制造业事业部总监、山东中原燃气有限公司董事长兼总经理、北京新华联燃气投资有限公司董事长兼总经理，现任北京新华联置地有限公司副董事长兼常务副总经理。曾获湖南省"十大杰出青年"称号、"五四"青年奖章，并享受湖南省政府特殊津贴。

　　杭冠宇，男，1966年5月出生，北京市人，MBA，具有中国证券从业人员资格证书、保险从业人员资格证书、高级职业经理人资格证书。1985年12月至1994年2月，任北京市朝阳区财政局副主任科员；1994年2月至1997年12月，任北京财政证券公司营业部副总经理；1998年1月至2006年12月，任北京证券有限责任公司营业部总经理；2007年1月至2008年6月，任瑞银证券有限责任公司董事。现任北京新华联置地有限责任公司副总经理，黑龙江圣方科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　党生，男，1966年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，监理工程师，一级施工项目经理资质。1988年7月至1992年2月，任辽阳石油化纤有限公司设计院结构设计师；1992年3月至1998年2月，任辽化基建处、辽化工程建设有限公司技术科副科长、工程科科长、项目经理；1998年3月至2001年2月，任辽化工程建设监理有限公司公司监理部主任、总监理工程师；2001年3月至2002年4月，任廊坊华夏房地产开发有限公司工程副总经理；2002年5月至2010年7月，历任华瀚投资集团有限公司副总经理、集团副总裁。现任北京新华联置地有限公司副总经理、北京新华联恒业房地产开发有限公司总经理。

　　李妮妮，女，1956年9月出生，北京市人，中共党员，研究生学历，具有旅游经济师职称。1977年7月参加工作，1977年7月至1986年9月，在北京炼焦化学厂研究所工作；1986年9月至2011年3月，在北京市旅游局先后做过组织干部、培训教育、行业管理等相关工作。2008年获中共中央、国务院表彰的北京奥运会、残奥会先进个人。2009年被评为市级爱国卫生先进个人。2010年被评为"群众心目中的好党员"。现任北京新华联置地有限公司副总经理、全国旅游标准委员会委员、国家级星级检查员、北京市旅游饭店星级评定委员会办公室主任。

　　杨云峰，男，1975年12月出生，中共党员，本科。1998年7月参加工作，1998年7月至1998年12月，在湖南新华联实业投资有限公司总裁办工作；1999年1月至2001年12月，任北京明天商贸有限公司助理总经理；2002年1月至2004年12月，任北京新华联房地产有限公司营销总监。现任北京新华联伟业房地产有限公司总经理，北京新华联置地有限公司有限公司副总经理。

　　闫朝晖，男，1974年8月出生，中共党员，硕士研究生。1995年7月参加工作，1995年7月至2004年12月，任中铁建设集团公司技术部项目经理、副部长；2005年1月至2006年8月，任富力(北京)地产工程管理公司副总经理；2006年8月至2008年8月，任北京泰禾房地产公司工程总监；2008年8月至2011年3月，任万达集团项目管理中心副总经理。现任北京新华联置地有限公司副总经理。

　　刘华明，男，1971年8月生，山东威海人。1995年毕业于山东经济学院，中国注册会计师、中国注册评估师。1995年参加工作，先后担任山东威海审计师事务所项目经理，中审华鲁华计师事务所副总经理，新华联控股有限公司审计部经理，北京新华联燃气有限公司副总经理兼首席财务官，北京新华联产业投资有限公司副总经理兼财务总监等职。现任北京新华联置地有限公司财务总监，黑龙江圣方科技股份有限公司财务负责人。

　　证券简称：S*ST圣方 证券代码：000620 公告编号：2011-016

　　黑龙江圣方科技股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黑龙江圣方科技股份有限公司（简称"公司"）第七届监事会第一次会议通知于2011年5月12日以电话、专人送达的方式发给公司全体监事。会议于2011年5月13日在新华联大厦五层会议室召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事李光和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　一、审议并通过了《关于选举李光和先生担任公司监事会主席的议案》。

　　本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案通过。

　　二、审议并通过了《监事会议事规则》。

　　本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案通过。

　　特此公告。

　　黑龙江圣方科技股份有限公司监事会

　　2011年5月13日