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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１０年度权益分派方案已获２０１１年０５月０６日召开的 ２０１０年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本２２６，７３６，９００股为基数， 向全体股东每１０股 派０．５元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．４５元）； 同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增３股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

转增前本公司总股本为２２６，７３６，９００股，转增后总股本增至２９４，７５７，９７０股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年０５月１９日，除权除息日为：２０１１年０５月２０日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１１年０５月１９日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所转增股于２０１１年０５月２０日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年０５月２０日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１１年０５月２０日。

六、股本变动情况表

单位：股

七、本次实施转增股后，按新股本２９４，７５７，９７０股摊薄计算，２０１０年度，每股净收益为０．３６５元。

八、咨询机构

咨询地址：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路５２８号天康企业大厦１１层

咨询联系人：郭运江 董建珍

咨询电话：０９９１－６６２６１０１ ６６７９２３２

传真：０９９１－６６７９２４２

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二○一一年五月十四日