证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏综艺股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2011年5月5日以专人送达和传真方式发出，会议于2011年5月12日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及公司《章程》相关规定。与会董事经讨论一致形成了如下决议：

　　一、审议通过了关于本公司设立全资子公司综艺太阳能（美国）有限公司（暂定名）的议案。具体情况如下：

　　1、拟设立的全资公司的基本情况

　　公司名称：综艺太阳能（美国）有限公司（暂定名）

　　拟定注册资本：1000万美元

　　拟定投资总额：8000万美元

　　拟定注册地点：美国新泽西州

　　拟定经营范围：太阳能发电系统的产品设计、安装及技术咨询；建筑集成光伏发电项目和建筑附加光伏发电项目安装、设计、咨询；太阳能电池、组件及应用产品的销售。

　　（具体以最终核准的资料为准）

　　2、设立全资公司的目的及影响

　　设立综艺太阳能（美国）有限公司，主要开拓以美国市场为主的海外光伏电站业务，符合公司产业发展战略，有利于公司充分利用自身优势，扩大市场份额，不断提升在新能源领域的综合竞争实力。

　　二、审议通过了《江苏综艺股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　　江苏综艺股份有限公司

　　二零一一年五月十二日