证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２０１１－１１

山东沃华医药科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏．

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于２０１１年５月１３日以通讯表决方式召开，会议通知于２０１１年５月１０日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事９名，实参与表决董事９名。经与会董事认真审议通过了以下决议：

一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司变更经营范围并修改＜公司章程＞相应条款的议案》

根据《山东省集中换发药品生产许可证和医疗机构制剂许可证工作方案》，公司新换发的《药品生产许可证》中生产范围进行了调整，根据山东省工商局规定，《企业法人营业执照》中的经营范围与生产范围同步调整。

原经营范围为：“许可证范围内片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、口服剂、合剂、酒剂、酊剂、煎膏剂、糖浆剂、体外诊断试剂的生产、销售；许可证范围内的桶装饮用矿化水的生产、销售；医药科技技术咨询服务。”

现变更为：“许可证范围内片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水丸、浓缩丸）、酒剂、酊剂、散剂、煎膏剂、糖浆剂、口服液、合剂；医药科技技术咨询服务。”

因此对《公司章程》中“经营范围”做相应修改，详见附件。

修改后的《公司章程》刊登于２０１１年５月１４日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

此议案需提交股东大会审议。

二、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的通知》于２０１１年５月１４日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司

二○一一年五月十四日

附件：

关于修改《公司章程》的议案

原章程第十三条：“经依法登记，公司的经营范围：许可证范围内片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、口服剂、合剂、酒剂、酊剂、煎膏剂、糖浆剂、体外诊断试剂的生产、销售；许可证范围内的桶装饮用矿化水的生产、销售；医药科技技术咨询服务。”

现修改第十三条为：“经依法登记，公司的经营范围：许可证范围内片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水丸、浓缩丸）、酒剂、酊剂、散剂、煎膏剂、糖浆剂、口服液、合剂；医药科技技术咨询服务”。

此议案需提交股东大会审议。

山东沃华医药科技股份有限公司

二○一一年五月十四日

证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２０１１－１２

山东沃华医药科技股份有限公司

关于召开２０１１年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）会议基本情况

１、会议召集人：本公司董事会；

２、会议时间：２０１１年６月１日（星期三）１０：００；

３、会议地点：潍坊市高新区梨园街５１９号公司会议室；

４、会议召开方式：现场投票表决；

５、会议期限：半天

６、会议出席对象：

（１）截止２０１１年５月２６日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表。

（３）因故不能参加出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）会议审议事项

１、议案名称

《关于修改<公司章程>的议案》；

２、披露情况：上述各项议案的详细内容参见公司于２０１１年５月１４日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的有关内容。

（三）会议登记办法

１、登记方式：

（１）法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

（２）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记；

（４）异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。

２、登记时间：２０１１年５月３０日，

上午９：００－１１：３０，下午１４：００—１７：００ 。

３、登记地点：公司董事会办公室。

（四）其他事项

１、会期半天。出席会议的股东食宿、交通费用自理。

２、联系方式如下

联系人： 王璐璐

联系电话：０５３６－８５５３３７３

传真：０５３６－８５５３３６７

联系地址：潍坊市高新区梨园街５１９号公司董事会办公室

邮政编码： ２６１２０５

山东沃华医药科技股份有限公司

二○一一年五月十四日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东沃华医药科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

回 执

截至２０１１年５月２６日，我单位（个人）持有山东沃华医药科技股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）