证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年5月13日上午9：30；

　　2、会议地点：山东省济南市高新技术开发区天辰大街2238号胜利生物工程园四楼礼堂

　　3、召开方式：现场投票表决

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：王鹏董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东及授权代理人4人，代表股60,113,622股，占公司总股本649,232,044的9.26%。

　　公司董事、监事、高级管理人员，大信会计师事务有限公司、齐鲁律师事务所的代表列席了会议。

　　四、会议审议、表决并通过的提案

　　会议审议并以现场投票表决方式通过了以下决议：

　　公司关于发行短期融资券的议案（赞成票60,113,622股，占出席股东代表股份的100％，反对票0股；弃权票0股）。

　　议案内容见公司2011年4月23日在巨潮互联网披露的2011年第一次临时股东大会通知之附件。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所

　　2、律师姓名：李庆新、王霖

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开和出席人员资格及表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　二0一一年五月十三日