证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2011年5月13日（星期五）上午10:00；

　　2.召开地点：广东威奇电工材料有限公司会议室；

　　3.召开方式：现场投票；

　　4.召集人：本公司董事会；

　　5.主持人：何剑锋先生；

　　6.表决方式：记名投票表决。

　　7.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东及股东代理人共计3人,代表股份85,533,836股,占上市公司有表决权总股份41.69％。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议《公司二〇一〇年度董事会工作报告》；

　　同意85,533,836股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　2、审议《公司二〇一〇年度财务决算报告》；

　　同意85,533,836股，占出席现场会议所有股东所持有效表决权的100％；

　　反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席现场会议所有股东所持股份的0％。

　　3、审议《公司二〇一〇年度报告》及其摘要；

　　同意85,533,836股，占出席现场会议所有股东所持有效表决权的100％；

　　反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席现场会议所有股东所持股份的0％。

　　4、审议《公司二〇一〇年度利润分配预案》；

　　同意85,533,836股，占出席现场会议所有股东所持有效表决权的100％；

　　反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席现场会议所有股东所持股份的0％。

　　5、审议《关于控股子公司广东威奇电工材料有限公司2011年度日常关联交易的议案》；（关联股东盈峰投资控股集团有限公司回避表决）；

　　同意3,028,000股，占出席现场会议所有股东所持有效表决权的100％；

　　反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席现场会议所有股东所持股份的0％。

　　6、审议《公司二〇一〇年度监事会工作报告》；

　　同意85,533,836股，占出席现场会议所有股东所持有效表决权的100％；

　　反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席现场会议所有股东所持股份的0％。

　　7、审议《关于续聘二〇一一年度审计机构及决定其报酬事项的议案》。

　　同意85,533,836股，占出席现场会议所有股东所持有效表决权的100％；

　　反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席现场会议所有股东所持股份的0％。

　　8、审议《关于调整董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会部分委员的议案》。

　　同意85,533,836股，占出席现场会议所有股东所持有效表决权的100％；

　　反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席现场会议所有股东所持股份的0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所徐春辉、向曙光到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：上风高科2010年度股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，做出的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司二〇一〇年度股东大会决议。

　　2、浙江天册律师事务所出具的关于公司二〇一〇年度临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江上风实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年五月十四日