证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南湘邮科技股份有限公司第四届第六次临时董事会会议于2011年5月13日以通讯表决方式召开，会议通知和议案于2011年5月6日通过专人和传真方式传达至各位董事。会议应到董事12人，实到董事12人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：

　　一、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会秘书工作制度》。

　　会议根据上证公字〔2011〕12 号《关于发布<上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法>（修订）的通知》要求，审议通过了《湖南湘邮科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

　　特此公告！

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年五月十三日