证券时报多媒体数字报

　　证券代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2011-028

　　江苏中超电缆股份有限公司关于增加

　　2011年第一次临时股东大会临时提案的公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年５月１０日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发出了《关于召开２０１１ 年第一次临时股东大会的通知》，定于２０１１ 年５月２５ 日召开公司２０１１年第一次临时股东大会。

　　２０１１年５月１２日，公司第一大股东江苏中超投资集团有限公司（持有公司股份１３８，０２１，０００股，占公司股份总数的６６．３６％）向公司董事会提交了《关于增加江苏中超电缆股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会临时提案的函》：为维护公司股东和中小投资者利益，依据谨慎性原则，现提议江苏中超电缆股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会增加《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　　公司第一届董事会第十六次会议，２０１０年年度股东大会审议通过了《２０１０ 年利润分配的议案》，公司以２０１０ 年１２月３１ 日总股本１６０，０００，０００．００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币３．００元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；以２０１０年１２月３１ 日总股本１６０，０００，０００．００股为基数，向全体股东每１０股转增３股，合计转增股本４８，０００，０００．００ 股。

　　根据该议案，《公司章程》中相关条款需做修改，具体修改内容如下：

　　■

　　根据《公司章程》相关规定，公司董事会将该提案提交公司２０１１ 年第一次临时股东大会审议，并作为公司２０１１ 年第一次临时股东大会第２ 项议案加以审议，第２项议案《关于修改＜公司章程＞的议案》交易系统投票的对应申报价格为２．００ 元，同时，原通知 “授权委托书”相应进行修订，具体内容详见附件。

　　江苏中超电缆股份有限公司关于召开

　　2011年第一次临时股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十八次会议于２０１１年５月９日在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开，会议决定于２０１１年５月２５日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，根据２０１１年５月１３日公司董事会发出的《关于增加２０１１年第一次临时股东大会临时提案的公告》，公司董事会发出２０１１年第一次临时股东大会补充通知，具体事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）本次股东大会的召开时间：

　　现场会议时间为：２０１１ 年５ 月２５ 日（星期三）上午９：００。网络投票时间为：２０１１年５ 月２４ 日－２０１１ 年５ 月２５ 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年５月２５ 日上午９：３０ 至１１：３０，下午 １３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１ 年５ 月２４ 日下午１５：００ 至２０１１ 年５月２５日下午１５：００ 期间任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路９９９号江苏中超电缆股份有限公司会议室。

　　（三）会议召集人：公司董事会

　　（四）会议方式：

　　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　（五）投票规则：

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

　　如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

　　（六）股权登记日：２０１１年５月２０ 日。

　　（七）会议出席对象：

　　１、２０１１ 年５ 月２０ 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　２、公司董事、监事和其他高级管理人员。

　　３、公司聘请的见证律师。

　　４、本公司保荐机构的保荐代表人。

　　二、 会议审议事项

　　（一）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　该议案内容详见公司于２０１１年５月１０日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上发布的相关信息公告。

　　（二） 审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　三、 会议登记事项：

　　（一）登记方式：

　　１、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　２、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年５月２１日下午５：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　（二）登记时间：２０１１年５月２１日上午８：３０—１１：００，下午１：３０—５：００

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路９９９号江苏中超电缆股份有限公司董事会办公室；邮政编码：２１４２４２。信函请注“股东大会”字样。

　　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

　　（一）采用交易系统投票的程序：

　　１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年５月２５ 日上午９：３０ 至１１：３０，下午 １３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　２、投资者投票代码：３６２４７１，投票简称：中超投票 。

　　３、股东投票的具体程序为：

　　１）买卖方向为买入股票。

　　２）在“申购价格”项下填报本次临时股东大会审议议案的对应申报价格， １００．００代表总议案，１．００ 代表议案一，２．００ 代表议案二，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

　　３）在“申购股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　表决意见种类 对应的申报股数

　　同意 １ 股

　　反对 ２ 股

　　弃权 ３ 股

　　４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

　　５） 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　６） 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　４、投票举例

　　１） 股权登记日持有 “中超电缆”Ａ 股的投资者，对公司议案一投同意票，其申报如下：

　　２） 如某股东对议案一投弃权票，申报顺序如下：

　　５、计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对全部议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以全部议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对全部议案投票表决，则以已投票表决的相关议案对应申报价的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

　　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：

　　１、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　１）申请服务密码的流程

　　登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　　２） 激活服务密码

　　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　１） 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏中超电缆股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”。

　　２） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录。

　　３） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　　４） 确认并发送投票结果。

　　３、股东进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年５月２４日１５：００ 至５月２５日１５：００ 期间的任意时间。

　　五、投票注意事项

　　（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　六、其他事项

　　（一）现场会议联系方式

　　公司地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路９９９号江苏中超电缆股份有限公司

　　电话：０５１０－８７６９８００８；

　　传真：０５１０－８７６９８２９８；

　　会议联系邮箱：ｊｘ２００８ｃｊｐ＠ｙａｈｏｏ．ｃｎ

　　（二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　附件１：回执

　　附件２：授权委托书

　　特此公告。

　　江苏中超电缆股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年五月十三日

　　附件一：回执

　　回 执

　　截至２０１１年５月２０日，我单位（个人）持有“中超电缆” （００２４７１）股票 股，

　　拟参加江苏中超电缆股份有限公司２０１１年５月２５日召开的２０１１年第一次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　年 月 日

　　附件二：授权委托书

　　江苏中超电缆股份有限公司

　　２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为江苏中超电缆股份有限公司股东，兹委托 先生／女士全权代表本人／本公司，出席于２０１１年５月２５日召开的江苏中超电缆股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，代表本人／公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

　　注：

　　１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。

　　２、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　３、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

　　４、本授权委托书应于２０１１年５月１９日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：２０１１年 月 日 委托期限至本次临时股东大会会议结束

　　证券代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2011-029

　　江苏中超电缆股份有限公司

　　关于控股子公司完成工商注册登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年５月９日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金和部分自有资金投资设立控股子公司“江苏科耐特高压电缆附件有限公司”的议案》（具体内容详见２０１１年５月１０日《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告），同意公司使用２２，６００，０００．００元超募资金和３，９００，０００．００元自有资金设立控股子公司江苏科耐特高压电缆附件有限公司。

　　根据公司第一届董事会第十八次会议决议及授权，江苏科耐特高压电缆附件有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了无锡市宜兴工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

　　《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

　　公司名称：江苏科耐特高压电缆附件有限公司

　　公司注册号：３２０２８２０００２７０７０８

　　住所：宜兴市徐舍镇振丰东路９９９号

　　法定代表人姓名：杨俊

　　注册资本：５０００万元人民币

　　实收资本：５０００万元人民币

　　公司类型：有限公司

　　经营范围：许可经营项目：无。

　　一般经营项目：输电线路用附件、通讯电缆用附件、电力金具、电缆接续金具、电工器材、电缆敷设成套机械、绝缘材料及制品、电线电缆、建材的销售；电缆安装技术的咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　特此公告。

　　江苏中超电缆股份有限公司董事会

　　二〇一一年五月十三日