证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３０１ 证券简称：齐心文具 公告编号：２０１１－０２０

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议的会议通知于２０１１年５月１０日以电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于２０１１年５月１３日以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事９人，实到董事９人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

１、审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》；

同意公司以自有资金为全资子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司增资１，８００万元人民币（增资后注册资本变更为２，０００万元），并授权子公司办理相关工商变更手续。

本次对全资子公司增资的具体内容详见２０１１年５月１４日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于对全资子公司增资的公告的公告》（２０１１－０２１号）。

表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票。

２、审议并通过《关于向工商银行深圳福园支行申请３亿元综合授信额度的议案》。

同意公司向工商银行深圳福园支行申请３亿元综合授信额度，期限一年；并在授信额度内向工商银行福园支行申请办理融资业务，具体融资品种、金额、利率等相关要素以具体融资合同或协议为准。授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件；

特此公告

　　 深圳市齐心文具股份有限公司董事会

　 　　　 二○一一年五月十四日

证券代码：００２３０１ 证券简称：齐心文具 公告编号：２０１１－０２１

深圳市齐心文具股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

经第三届董事会第十八次会议审议通过，公司于２０１０年３月３０日以自有资金２００万元人民币出资，设立了全资子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司（相关公告内容详见２０１０年１月２２日刊登在证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 的《关于设立全资子公司的公告》），该公司注册资本２００万元人民币，主营业务为：办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、工艺礼品、体育用品的购销及上门安装、维护；定型包装食品批发等。该公司主要负责公司直销业务的拓展，为更好的拓展直销业务，公司拟以自有资金１，８００万元人民币对其进行增资，本次增资完成后，该公司注册资本将增加到２，０００万元人民币。

２、董事会审议情况

公司于２０１１年５月１３日召开第四届董事会第十三次会议，会议以９票赞成、０票反对、０票的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金为深圳市齐心共赢办公用品有限公司增加注册资本１，８００万元，增加后注册资本为２，０００万元。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资权限内。

３、本次投资系对公司全资子公司进行投资，不构成关联交易。

二、被投资对象介绍

１、名称：深圳市齐心共赢办公用品有限公司

２、住所：深圳市福田区福虹路世贸广场Ｂ座１６Ｂ２－１

３、企业类型：有限责任公司（法人独资）

４、法定代表人：陈钦武

５、注册资本：２００万元人民币

６、主营业务：办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、工艺礼品、体育用品的购销及上门安装、维护；定型包装食品批发等

７、相互关系：该公司系本公司的全资子公司

三、投资标的的基本情况

１、本次对外投资系以公司自有资金对公司的全资子公司进行增资。

２、标的公司基本情况：详见二、被投资对象介绍

３、标的公司的经营情况：深圳市齐心共赢办公用品有限公司自成立以来，一直致力于公司直销业务的拓展，尽管目前销售额较低，且处于尚未盈利状态，但经过一年的运行，该公司在大客户拓展和服务方面积累了较为丰富的经验，也培养了一批熟悉直销业务的核心骨干，为公司直销业务的进一步扩张打下了较为坚实的基础。随着该公司业务的进一步拓展，直销业务将成为公司未来新的利润增长点之一。

４、标的公司增资前后的股权结构：增资前后的股权结构无变化，均为公司的全资子公司。

５、标的公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

四、对外投资的主要内容

公司以自有资金１，８００万元人民币对深圳市齐心共赢办公用品有限公司进行增资，增资后该公司注册资本增加至２，０００万元人民币。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

深圳市齐心共赢办公用品有限公司的目标客户群体主要以各级人民政府、大中型企事业单位及大型教育机构等招标客户为主，此类客户对供应商的资质要求较高，一般要求供应商的注册资本不低于２，０００万元，为使该公司能更方便地参与此类客户的投标工作，进一步拓展深圳市齐心共赢办公用品有限公司在直销领域的影响力以及实现长远的销售目标，公司拟使用自有资金为齐心共赢增加注册资金１，８００万元，增加后注册资本为２，０００万元。

本次增资完成后，将有利于公司在直销领域的进一步扩张，更好的为大型目标客户群体服务，为实现公司未来的销售目标打下坚实的基础。

七、备查文件

公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司

董事会

二○一一年五月十四日