证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临2011-030

　　证券代码: 110013 证券简称: 国投转债

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　★ 本次会议没有增加、否决或变更议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　国投华靖电力控股股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月13日在北京市西城区西直门南小街147 号5 号楼207 会议室召开，本次会议召集人为公司董事会。现场会议由公司董事长胡刚先生主持。

　　出席本次会议的股东及股东代表共5名，代表股份1,408,799,055股，占公司有表决权股份总数的70.61％。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构出席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

　　表决结果为：同意1,408,799,055股；反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》。

　　表决结果为：同意1,408,799,055股；反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　3、审议通过了《关于2010年度财务决算的议案》。

　　表决结果为：同意1,408,799,055股；反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　4、审议通过了《公司2010年度利润分配方案》。

　　经信永中和会计师事务所审计，2010年度公司母公司实现净利润 144,941,648.13元，根据《公司法》和本公司章程规定,提取法定盈余公积 14,494,164.81元后,加上年初未分配利润507,575,832.35元，本年度可供股东分配的利润为638,023,315.67元，其中2010年已分配161,044,794.87元，未分配利润476,978,520.80元。

　　公司以2010年末总股本1,995,101,102为基数，每10股派0.25 元。

　　表决结果为：同意1,408,799,055股；反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　5、审议通过了《公司2011年度经营计划》。

　　表决结果为：同意1,408,799,055股；反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　6、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2010年度工作报告》。

　　表决结果为：同意1,408,799,055股；反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　7、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

　　表决结果为：同意1,408,799,055股；反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　8、审议通过了《关于更换董事的议案》。

　　表决结果为：同意1,408,799,055股；反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　另,根据中国证监会证监发（2004）118号文《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，公司独立董事姜绍俊、汤欣和唐伟提交了年度述职报告，并对2010年度履职情况进行了说明。

　　本次股东大会议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　三、律师见证情况

　　本次年度股东大会经北京市时代九和律师事务所陈胜、张裴律师见证并出具法律意见书，认为："本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。"

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2010年度股东大会决议；

　　2、北京市时代九和律师事务所关于国投华靖电力控股股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月14日

　　证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临2011-031

　　证券代码: 110013 证券简称: 国投转债

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投华靖电力控股股份有限公司第八届董事会第六次会议于2011年5月6日发出会议通知，于5月13日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司董事会秘书工作制度》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月14日