证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2011－017

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会于2011年5月13日在成都市成飞宾馆召开。出席本次会议的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份148,963,575股，占公司有表决权总股份206,227,200股的72.23%。

　　本次会议由公司董事会召集，副董事长刘宗权先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，见证律师列席了本次股东大会，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　三、议案审议情况

　　本次会议以现场记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：

　　（一）会议在关联股东成都飞机工业（集团）有限责任公司和成都凯天电子股份有限公司回避表决的情况下，以3,024,375股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易（销售）预算情况的议案》。详见2011年3月3日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司日常关联交易预计公告》

　　（二）会议以累积投票制表决的方式审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》，其中以148,963,575股赞成刁玉章先生增补为公司第四届董事会非独立董事，占出席会议有表决权股份总数的100％；以148,963,575股赞成龚福和先生增补为公司第四届董事会非独立董事，占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　（三）会议以148,963,575股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修改公司<章程>的议案》。详见2011年3月19日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的公司《章程》。

　　（四）会议以148,963,575股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

　　（五）会议以148,963,575股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

　　（六）会议以148,963,575股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《2010年度财务决算报告》。

　　（七）会议以148,963,575股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《2010年度利润分配方案》。

　　（八）会议以148,963,575股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《2010年度报告全文及摘要》。详见2011年4月22日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　（九）会议以148,963,575股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《2011年度投资计划》。

　　（十）会议以148,963,575股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《2011年度财务预算方案》。

　　（十一）会议以148,963,575股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》。

　　四、独立董事述职

　　独立董事彭启发先生、刘锡良先生分别宣读了各自的述职报告，独立董事曹延安先生因工作原因不能前来参会，由巨美娜代其宣读了述职报告。向各位股东及股东代表汇报了2010年度参加董事会、列席股东大会、发表的独立意见等工作情况。述职报告内容刊登于2011年4月22日的巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京中伦（成都）律师事务所律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2010年度股东大会决议；

　　2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月14日

　　证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2011－018

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　关于非公开发行股票申请获发审委审核通过的公告

　　本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国证监会发行审核委员会于 2011 年 5 月13日对四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获无条件通过。公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月14日