证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会，于2011年4月7日以公告形式发出通知，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2011 年5 月13日上午09:30在公司会议室召开，网络投票时间为：2011年5月12日-2011年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年5月12日下午15:00至2011年5月13日下午15:00的任意时间。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表30名，代表有表决权股份 97,264,173 股，占公司有表决权总股份160,000,000股的60.7901%，其中：出席现场投票的股东23人，代表有表决权的股份97,219,771股，占公司总股本的60.7624%；通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权的股份44,402股，占公司总股本的0.0278%。

　　会议由公司董事会召集，董事长邱亚夫主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

　　三、议案的表决情况

　　会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案或事项（具体内容见公司董事会2011年4月7日相关公告）：

　　（一）审议通过了《2010年年度报告及摘要》；

　　表决结果为：同意票97,252,672股，占出席会议有表决权股份总数的99.9882%；反对票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%；弃权票1,501股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%。

　　（二）审议通过了《2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果为：同意票97,248,371股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838%；反对票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%；弃权票5,802股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

　　（三）审议通过了《2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果为：同意票97,248,371股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838%；反对票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%；弃权票5,802股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

　　（四）审议通过了《2010年度财务决算报告》；

　　表决结果为：同意票97,248,371股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838%；反对票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%；弃权票5,802股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

　　（五）审议通过了《2010年度利润分配方案》；

　　表决结果为：同意票97,248,371股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838%；反对票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%；弃权票5,802股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

　　（六）审议通过了《关于对公司2010年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》；

　　本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司45,600,000 股、山东济宁如意进出口有限公司4,697,800 股、东方资产管理公司32,021,200股、邱亚夫等关联自然人股东代表2,540,771股回避表决。

　　表决结果为：同意票12,388,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.8726%；反对票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0806%；弃权票5,802股，占出席会议有表决权股份总数的0.0468%。

　　（七）审议通过了《关于对公司2011年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；

　　本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司45,600,000 股、山东济宁如意进出口有限公司4,697,800 股、东方资产管理公司32,021,200股、邱亚夫等关联自然人股东代表2,540,771股回避表决。

　　表决结果为：同意票12,388,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.8726%；反对票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0806%；弃权票5,802股，占出席会议有表决权股份总数的0.0468%。

　　（八）审议通过了《2011年度向银行借款授信总量及授权的议案》；

　　表决结果为：同意票97,248,371股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838%；反对票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%；弃权票5,802股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

　　（九）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011 年度审计机构的议案》；

　　表决结果为：同意票97,248,371股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838%；反对票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%；弃权票5,802股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

　　（十）审议通过了《关于对公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行审议的议案》；

　　表决结果为：同意票97,248,371股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838%；反对票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%；弃权票5,802股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

　　（十一）审议通过了《关于对公司2010年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》；

　　表决结果为：同意票97,248,371股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838%；反对票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%；弃权票5,802股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

　　（十二）审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》；

　　表决结果为：同意票97,248,371股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838%；反对票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%；弃权票5,802股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

　　（十三）审议通过了《拟向中国外贸租赁有限公司以融资租赁的方式进行融资的议案》；

　　本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司45,600,000 股、山东济宁如意进出口有限公司4,697,800 股、东方资产管理公司32,021,200股、邱亚夫等关联自然人股东代表2,540,771股回避表决。

　　表决结果为：同意票12,388,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.8726%；反对票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0806%；弃权票5,802股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

　　（十四）审议《公司董事会换届选举的议案》。

　　该议案采取累积投票制分别对非独立董事和独立董事进行了选举，会议选举了邱亚夫先生、崔磊先生、邱栋先生、蒋惠女士、孙卫婴女士、崔居易先生、顾风美女士、石爽先生、宋健君先生、武振全先生为公司为第六届董事会非独立董事；郭鲁伟先生、艾新亚先生、王鹏飞先生、陈树津先生、叶敏女士为公司为第六届董事会独立董事。任期三年。具体表决情况如下：

　　1、非独立董事表决情况：

　　（1）邱亚夫先生：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。

　　（2）崔磊先生：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。

　　（3）邱栋先生：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。

　　（4）蒋惠女士：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。

　　（5）孙卫婴女士：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。

　　（6）崔居易先生：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。

　　（7）顾风美女士：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。

　　（8）石爽先生：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。

　　（9）宋健君先生：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。

　　（10）武振全先生：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。

　　2、独立董事表决情况：

　　（1）郭鲁伟先生：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。

　　（2）艾新亚先生：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。

　　（3）王鹏飞先生：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。

　　（4）陈树津先生：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。

　　（5）叶敏女士：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。

　　（十五）审议《公司监事会换届选举的议案》。

　　该议案采取累积投票制选举韩忠田先生、梁小平先生、刘丽女士、刘爱荣女士为公司为第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表监事刘志慧女士、李建杭先生、周强先生（由公司职工代表大会选举产生）共同组成公司第六届监事会，任期三年，具体表决情况如下：

　　1、韩忠田先生：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。

　　2、梁小平先生：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。

　　3、刘丽女士：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。

　　4、刘爱荣女士：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。

　　四、独立董事述职情况 在本次股东大会上，公司独立董事艾新亚先生代表全体独立董事向大会作了2010年度工作的述职报告。

　　公司独立董事2010年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

　　五、律师出具的法律意见 本次会议由北京万商天勤律师见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、会议备查文件

　　1、本次股东大会会议决议；

　　2、北京万商天勤律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

　　特此公告。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　2011年5月13日