证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司２０１１年４月２５日召开的第七届董事会第六次会议审议通过于２０１０年５月２６日召开本公司２０１０年年度股东大会，本公司于２０１１年５月１３日收到本公司大股东深圳椰林湾投资策划有限公司（持股１７，４８９，５５８股，占公司总股本的１８．１８％）提交的《２０１０年年度股东大会临时提案》，该司提名增补郑嘉猷先生为公司第七届监事成员，上述提案特提请公司２０１０年年度股东大会予以审议。由此，本公司２０１０年年度股东大会的通知修订如下：

（一）召开会议基本情况

１、会议召开时间：２０１１年５月２６日上午９：３０－１１：３０

２、公司第七届第六次会议决议召开本次股东大会，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

３、会议地点：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室

４、召集人：公司董事会

５、会议召开方式：现场表决

６、出席对象：

（１）公司全体董事、监事和高级管理人员；

（２）公司聘请的法律顾问；

（３）截止２０１１年５月１８下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（４）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。

（二）会议审议事项

１、本次会议审议事项合法、完备。

２、提交本次股东大会表决的提案：

（１）《２０１０年年度报告全文及报告摘要》；

（２）《２０１０年度董事会工作报告》；

（３）《２０１０年度监事会工作报告》；

（４）《２０１０年度财务决算报告》；

（５）《２０１０年度利润分配预案》；

（６）《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

（７）《继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司２０１１年度审计机构的议案》；

（８）《增补李泽斌为公司监事》；

（９）《增补郑嘉猷为公司监事》。

（三）现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡和持股清单等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东帐户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公司印章）、法人代表证明书、法人代表身份证或法人授权委托书、出席人身份证、法人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

２、登记时间：２０１１年５月２０日，上午９：３０－下午５：３０

３、登记及联系地址：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼

邮编：５１８０２９，联系人：曹玉鸥，电话：０７５５－８２４９６０３６，

传真：０７５５－８２４９６０１９

（四）其他事项

会议费用：参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此公告。

厦门旭飞投资股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年五月十三日

郑嘉猷简历：男，７５岁，高级政工师，中共党员，大学学历。近五年一直在公司工作，现任公司董事长，历任本公司总经理、董事长、监事会主席，曾任深圳市物资集团有限公司董事及工会主席、机关党委书记。郑嘉猷先生是公司大股东深圳椰林湾投资策划有限公司的法定代表人，因此其是公司的关联自然人；没有持有本公司的股份；没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件：

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表我（单位／本人）出席厦门旭飞投资股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使全部表决权（如有部分授权，请具体注明），本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

委托人姓名：　　　　　　　 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户代码：

受托人姓名：　　　　　　　 受托人身份证号码：

委托人签名： 受托日期及期限：