证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１．本次解除限售的股份数量４，３２０万股。

２．本次解除限售股份上市流通日期２０１１年５月１８日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５０６ 号文核准，向社会公开发行人民币普通股 ６，５００ 万股。本次公开发行前，公司总股本为１９，４５６万股；公开发行后，本公司总股本为２５，９５６万股。

２０１１年５月５日，根据２０１１年４月２１日公司２０１０年度股东大会审议通过的公司２０１０年度利润分配及公积金转增股本方案，以２５，９５６万股股本为基数，向全体股东每十股派发现金红利５元（含税），同时以资本公积向全体股东每１０股转增８股，转增后公司总股本增加为４６，７２０．８万股。其中有限售条件的股份数量为３５，０２０．８万股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

１．本次申请解除股份限售的股东为：鑫方家投资有限公司、旭光兆宇科技有限公司、深圳市联汇和盛投资有限公司、山东富丰化工股份有限公司、青岛理想科技投资有限公司，其于本公司首次公开发行前在招股说明书及上市公告书中作出如下承诺：

自公司股票上市交易之日起１２个月内不转让或者委托他人管理其分别所持的１，１２０万股、４８０万股、３２０万股、３２０万股、１６０万股公司股份，也不由发行人回购该部分股份。

２．截止本公告日，上述承诺均得到了严格的执行。

３．非经营性占用上市公司资金和违规担保情况

本次申请上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１．本次解除限售股份的上市流通日期２０１１年５月１８日。

２．本次解除限售股份的总数为４，３２０万股，及占公司股本总额的９．２５％。

３． 本次申请解除股份限售的股东数量为５个。

４． 股份解除限售及上市流通具体情况

单位：万股

四、保荐机构的核查意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：

１．齐翔腾达本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合有关法律、 行政法规、部门规章、有关规则的要求；

２．齐翔腾达本次解除限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行时做出的承诺；

３．齐翔腾达对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对齐翔腾达本次限售股份解禁及上市流通无异议。

五、备查文件

１．限售股份上市流通申请书；

２．保荐机构的核查意见。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

２０１１年５月１４日