证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年5月13日9点30分

　　2、召开地点：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦2楼会议室

　　3、召开方式：现场记名投票

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：董事江玉明先生主持。

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代表2名，代表股份26,124,809股，占公司总股份的31.11%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、《公司2010年年度报告及年度报告摘要》

　　以26,124,809票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权，通过了该议案；

　　2、《公司2010年度董事会工作报告》

　　以26,124,809票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权，通过了该议案；

　　3、《公司2010年度监事会工作报告》

　　以26,124,809票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权，通过了该议案；

　　4、《公司2010年度财务决算报告》

　　以26,124,809票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权，通过了该议案；

　　5、《公司2010年度利润分配预案》

　　以26,124,809票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权，通过了该议案；

　　6、《续聘中审亚太会计师事务所有限公司》

　　以26,124,809票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权，通过了该议案；

　　7、《独立董事津贴及高管薪酬》

　　选举张新凯先生为第七届董事会董事，以26,124,809票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权，通过了该议案；（具体内容详见2011年4月23日《证券时报》、巨潮资讯网）

　　8、《增补公司董事的议案》

　　选举陈少龙先生为第七届监事会监事，以26,124,809票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权，通过了该议案；（具体内容详见2011年4月23日《证券时报》、巨潮资讯网）

　　9、《推荐监事会监事候选人的议案》

　　以26,124,809票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权，通过了该议案；

　　五、听取《2010年度独立董事述职报告》。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市隆安（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：贾红卫律师、朱晓滨律师、徐敏律师

　　3、结论性意见：

　　认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司《章程》之规定，出席本次股东大会的人员资格和表决程序均合法有效。

　　深圳中国农大科技股份有限公司董事会

　　二○一一年五月十三日