证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示

　　● 本次会议无修改或否决提案的情况

　　● 本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2010年度股东大会。

　　2、会议时间：2011年5月13日下午14：00时

　　3、会议召开地点：公司总部会议室（北京中关村大街27号中关村大厦14层）

　　4、会议召开方式：现场投票的方式

　　5、召集人：公司第二届董事会

　　6、主持人：公司董事长邵根伙先生

　　7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　8、出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共14人，代表股份221，623，567股，占公司有表决权股份总数的55.295%。

　　9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

　　二、议案的审议和表决情况

　　出席会议的股东及股东代表以记名投票的方式对本次大会的议案进行了投票表决，形成决议如下：

　　1、审议通过了《2010年年度报告》及摘要

　　同意股221，623，567股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

　　同意股221，623，567股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　3、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

　　同意股221，623，567股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　4、审议通过了《2010年审计报告》

　　同意股221，623，567股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　5、审议通过了《2010年度财务决算报告》

　　同意股221，623，567股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　6、审议通过了《2010年利润分配方案的议案》

　　同意股221，623，567股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　7、审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》

　　同意股221，623，567股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　8、审议通过了《关于<对外担保管理制度>的议案》

　　同意股221，623，567股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　9、审议通过了《关于变更部分超募资金使用项目实施主体的议案》

　　同意股221，623，567股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事王立彦、李轩、任发政分别向大会作了《2010年度独立董事述职报告》。各位独立董事分别就2010年度出席董事会和股东大会情况、2010年度发表独立意见情况、年报工作情况及保护投资者权益工作、履行独立董事特别职权情况等方面作了述职报告。《2010年度独立董事述职报告》已全文刊载于2011年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市天银律师事务所罗美红律师、朴杨律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2010年度股东大会决议；

　　2、北京市天银律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2011年5月13日