证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

　　2、本次股东大会采取现场投票表决方式进行。

　　二、会议召开和出席情况

　　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会于2011年5月13日上午9：30在汕头市龙湖区潮宏基工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，并已于2011年4月20日在《证券时报》和深交所巨潮资讯网站刊登会议通知。

　　出席会议的股东（或股东代表）共9名，代表公司有表决权股份123,767,280股，占公司有表决权股份总数的68.76%。本次会议由董事长廖木枝先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

　　三、议案审议和表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》。

　　表决结果为：同意123,767,280股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

　　会议审议通过该项议案。

　　2、审议通过《2010年度董事会工作报告》。

　　表决结果为：同意123,767,280股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

　　会议审议通过该项议案。

　　3、审议通过《2010年度监事会工作报告》。

　　表决结果为：同意123,767,280股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

　　会议审议通过该项议案。

　　4、审议通过《关于2010年度利润分配的预案》。

　　表决结果为：同意123,767,280股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

　　会议审议通过该项议案。

　　5、审议通过《2010年度财务决算报告》。

　　表决结果为：同意123,767,280股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

　　会议审议通过该项议案。

　　6、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为广东潮宏基实业股份有限公司2011年度财务报表审计机构的议案》。

　　表决结果为：同意123,767,280股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

　　会议审议通过该项议案。

　　四、独立董事述职情况

　　本次年度股东大会，独立董事廖朝理先生代表公司三名独立董事进行了述职。公司独立董事向本次年度股东大会提交了2010年度述职报告。独立董事述职报告已于2011年4月20日在公司指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市大成（广州）律师事务所全奋律师、陈竞蓬律师见证，并出具了《北京市大成（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《广东潮宏基实业股份有限公司2010年度股东大会会议决议》；

　　2、《北京市大成（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会

　　2011 年5 月13 日