证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召集和出席情况

　　山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）2010年年度股东大会于2011年5月13日在山东省诸城市昌城镇驻地公司一楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3名，代表有表决权的股份有18236.05万股，占公司总股份25100万股的72.65%.

　　本次会议由董事会会召集，总经理兼董事会秘书郑镁钢先生主持会议。公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　二、议案的审议情况

　　本次会议以现场投票方式对议案进行了表决，形成如下决议：

　　1、以18236.05万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2010年年度报告》及其摘要。

　　2、以18236.05万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》。

　　3、以18236.05万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

　　4、以18236.05万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2010年度财务决算和2011年度财务预算》。

　　5、以18236.05万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《2010年度利润分配方案》。

　　6、以18236.05万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

　　7、以18236.05万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　在本次会议上独立董事刘海英女士、张永爱女士作了年度述职报告。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京中伦律师事务所现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、经与会董事签字确认的《2010年年度股东大会决议》

　　2、北京中伦律师事务所出具的《关于山东得利斯食品股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年5月14日