证券时报多媒体数字报

股票简称：涪陵电力 股票代码：６００４５２ 公告编号：２０１１—０９

重庆涪陵电力实业股份有限公司

第四届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年５月１３日以通讯方式召开了第四届八次监事会会议，本次监事会会议发出监事表决票３份，实际收回监事表决票３份，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议审议通过如下议案：

一、《关于张健先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案》；

同意张健先生因工作调动申请辞去监事会主席及监事职务。因张健监事的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，张健先生仍将履行监事会主席职务。

公司监事会对张健先生任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

二、《关于提名刘永洲先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》；

同意提名刘永洲先生为公司第四届监事会监事候选人，任期至本届监事会期满为止。

经公司监事会审核，刘永洲先生没有《公司法》第一百四十七条规定的任何情形，以及中国证监会确定的为市场禁入者，并且进入尚未解除的现象，具备担任公司监事任职资格。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

以上议案尚需公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附：刘永洲先生个人简历

重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会

二Ｏ一一年五月十三日

附件：监事候选人个人简历

刘永洲，男，生于１９６８年８月，籍贯四川渠县，大学本科，工程师，中共党员。

１９８３年１０月至１９９３年６月，先后在中国人民解放军５２９４０、５２９３３、５９４５７部队；１９９３年６月至１９９７年５月，在成都军区后勤３７分部；１９９７年６月至１９９８年１月，在重庆电力职大复转军人培训班学习；１９９８年２月至１９９９年１月，江北供电局变电所检修班检修工；１９９９年２月至２００１年５月，任江北供电局党办纪检专责； ２００１年６月至２００２年４月，任江北供电局政工部副主任；２００２年５月至２００３年４月，任江北供电局调度所党支部书记；２００３年５月至２００７年１１月，任江北供电局思想政治工作部主任；２００７年１２月至２０１０年３月，任江北供电局人力资源部主任、部室分工会主席；２０１０年４月至２０１０年１２月，任浙江省电力公司绍兴电力局副总经济师（挂职）；２０１１年１月至２０１１年４月任江北供电局副总经济师兼人力资源部主任；２０１１年５月任重庆川东电力集团有限责任公司党委副书记。

股票简称：涪陵电力 股票代码：６００４５２ 公告编号： ２０１１—１０

重庆涪陵电力实业股份有限公司

第四届十二次董事会会议决议公告

暨召开２０１１年第一次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年５月１３日以通讯方式召开了第四届十二次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票９份，实际收回董事表决票９份，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

本次董事会会议以记名投票表决方式审议通过了：

一、关于制订《公司董事会秘书工作制度》的议案；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

经公司董事会研究，拟决定于２０１１年５月３１日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，具体事项如下：

（一）会议时间：２０１１年５月３１日（星期二）上午９：３０时

（二）会议地点：重庆市涪陵区望州路２０号重庆涪陵电力实业股份有限公司十楼会议室。

（三） 会议召开方式：现场表决

（四） 审议议题：

１、关于张健先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案；

２、关于选举刘永洲先生为公司第四届监事会监事的议案。

（五）出席对象：

１、２０１１年５月２４日（星期二）下午３：００时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东授权代表；

２、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

（六）登记方法：

１、登记时间：２０１１年５月２６－－２７日上午９：３０—１１：３０时，下午２：３０—５：００时。

２、登记地点：重庆市涪陵区望州路２０号公司办公楼７楼证券投资部。

３、登记方式：自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理人持本人身份证、被委托人股票账户卡和授权委托书（详见附件）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。

（七）其他事项

１、本次会议联系人：蔡彬、徐玲

联系电话：０２３—７２２８６７７７ ０２３—７２２８６３４９

联系传真：０２３—７２２８６７０１

公司地址：重庆市涪陵区望州路２０号

邮政编码：４０８０００

２、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二０一一年五月十三日

附件：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本单位（本人）出席重庆涪陵电力实业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会会议，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决议案未作出具体指示的，授权代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会会议结束。

委托人（签字）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

授权代理人（签字）： 授权代理人身份证号码：

授权签署日期：二０一一年 月 日

注意事项：

１、委托人应在授权委托书相应的□中用“√”明确授权代理人投票；

２、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。