证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２９５ 证券简称：精艺股份 公告编号：２０１１－０２２

广东精艺金属股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于２０１１年５月７日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于２０１１年５月１２日以现场与传真相结合的方式召开。公司董事冯境铭先生、张军先生、卫国先生、朱旭先生、汤文远先生及独立董事钟慧玲女士、汤勇先生、韩振平先生出席了现场会议，董事刘文萍女士通过传真方式参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长冯境铭先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：

一、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于修改公司＜章程＞的议案》：

（一）公司《章程》第１．０６条原为：“公司注册资本为人民币１４，１２０万元。”　

　现修改为：“公司注册资本为人民币２１，１８０万元。”

（二）公司《章程》第３．０７条原为：“公司股份总额为１４，１２０万股，公司的股本结构为：普通股１４，１２０万股。”

现修改为：“公司股份总额为２１，１８０万股，公司的股本结构为：普通股２１，１８０万股。”

二、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于提请召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》：

同意于２０１１年５月３０日上午１０：００召开本公司２０１１年第二次临时股东大会。

《广东精艺金属股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

二○一一年五月十三日

证券代码：００２２９５ 证券简称：精艺股份 公告编号：２０１１－０２３

广东精艺金属股份有限公司

关于召开公司２０１１年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据２０１１年５月１２日召开的第三届董事会第四次会议决议，公司定于２０１１年５月３０日召开２０１１年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：２０１１年５月３０日（星期一）上午１０：００。

（二）召开方式：现场投票。

（三）会议召开地点：公司会议室。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：董事长冯境铭先生。

（六）股权登记日：２０１１年５月２５日。

（七）出席对象：

１、截至２０１１年５月２５日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）审议议案

《关于修改公司＜章程＞的议案》。

（二）披露情况

上述议案详细内容请查阅公司于２０１１年５月１４日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

（三）特别强调事项

符合条件的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

三、股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：２０１１年５月２７日上午９：００—１１：００，下午 １４：００—１７：００。

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

（四）登记手续：

１、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

四、其他事项

（一）会议联系方式：

１、联 系 人：阮飞云、余敏珊。

２、联系电话：０７５７－２６３３６９３１、２６６３２８３８。

３、传 真：０７５７－２２３９７８９５、２６３２０２１３。

４、通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区。

５、邮政编码：５２８３１１。

（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

五、备查文件备置地点

备查文件备置地点为本公司董事会秘书办公室。

广东精艺金属股份有限公司董事会

二〇一一年五月十三日

附件：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席广东精艺金属股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

①委托人姓名： ②委托人身份证号码：

③委托人股东帐号： ④委托人持股数：

⑤受托人姓名： ⑥受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期：

注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。