证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2011年4月13日，本公司公告了《发行股份购买资产暨关联交易预案》，公司拟通过向大连重工·起重集团有限公司（以下简称"重工·起重集团"）发行股份的方式购买重工·起重集团拥有的除华锐风电科技（集团）股份有限公司和大连重工集团有限公司股权之外的装备制造业经营性资产和负债。本次重大资产重组的进展及有关情况公告如下：

　　一、公司重大资产重组进展情况

　　1、审计、评估和盈利预测具体进展和预计完成时间的情况：

　　本次资产重组相关的审计、评估和盈利预测工作仍在进行之中，均未出具相关报告，交易各方的全面尽职调查等其他工作还在有序推进中。完成上述工作的预计时间尚难以确定，本公司将及时披露上述工作进展情况。

　　2、有关协议或者决议的签署、推进状况：

　　2011年4月6日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于与重工·起重集团签订有关发行股份购买资产协议及利润补偿协议的议案》，同意公司与重工·起重集团签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产之利润补偿框架协议》（具体内容详见2011年4月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告）。

　　除上述协议，自2011年4月13日，公司《发行股份购买资产暨关联交易预案》公告后至今，本公司未与重工·起重集团签署关于本次重大资产重组的任何补充协议。

　　3、有关申报审批事项的进展以及获得反馈的情况：

　　目前拟注入资产的评估工作还未完成，相关方还未向大连市国有资产监督管理委员会申请进行资产评估核准。

　　二、特别提示

　　1、本公司在发出审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，董事会将每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。

　　2、目前未发现存在可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组或者对本次重大资产重组作出实质性变更的相关事项。

　　3、本次重大资产重组存在的审批风险：

　　（1）本次交易标的资产价格经审计、评估确定后，尚需经本公司再次召开董事会审议通过；

　　（2）大连市国资委核准交易标的资产评估报告；

　　（3）大连市国资委批准本次重大资产重组；

　　（4）本公司股东大会审议通过本次重大资产重组；

　　（5）中国证监会审核通过本次重大资产重组；

　　（6）中国证监会核准重工·起重集团免于以要约方式增持上市公司股份的申请以及其他可能的政府部门审批程序。

　　本公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。

　　大连华锐重工铸钢股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年5月13日