证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间,未增加、否决或变更提案。

　　二、会议的召开情况

　　1. 召集人：公司第三届董事会

　　2. 召开方式：现场投票方式

　　3. 召开时间：2011年5月13日上午9：00

　　4. 召开地点：广东省佛山市南海区狮山科技工业园A区科技路2号公司会议室

　　5. 主持人：公司董事长柴国生先生

　　6. 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东(代理人)共5人，代表股份91，971，184股，占公司有表决权总股份的49.91%。

　　会议由公司董事长柴国生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。广东中信协诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会以现场记名投票表决方式,审议通过了以下议案：

　　1.《公司2010年度董事会报告》

　　表决结果：同意91，971，184股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2.《公司2010年度监事会报告》

　　表决结果：同意91，971，184股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3. 《公司2010年年度报告全文》及其摘要

　　表决结果：同意91，971，184股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4. 《公司2010年度财务决算报告》

　　表决结果：同意91，971，184股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5. 《公司2010年度利润分配预案》

　　表决结果：同意91，971，184股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6. 《关于2011年度续聘立信大华会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》

　　表决结果：同意91，971，184股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东中信协诚律师事务所王学琛律师、林映玲律师现场见证,并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、广东雪莱特光电科技股份有限公司2010年度股东大会决议

　　2、广东中信协诚律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司2010年度股东大会法律意见书

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年五月十三日