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公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平智能卡股份有限公司（以下简称：“公司”）２０１０年度权益分派方案已获２０１１年４月１２日召开的２０１０年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本１９８，５６２，５０４股为基数，向全体股东每１０股派３元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派２．７元）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为１９８，５６２，５０４股，分红后公司总股本增至２１８，４１８，７５４股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年０５月１９日，除权除息日为：２０１１年０５月２０日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１１年０５月１９日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的股东。

四、权益分派方法

１、本次所（转增）股于２０１１年５月２０日直接记入股东证券帐户；

２、公司委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年０５月２０日通过股东托管的证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金帐户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、本次所（转增）的无限售条件流通股的起始交易日为２０１１年０５月２０日。

六、股权变动情况表

七、本次实施（转增）股后，按新股本总数２１８，４１８，７５４股摊薄计算，２０１０年度，每股净收益为０．１５元。

八、咨询机构

咨询地址：珠海市南屏科技园屏工中路８号东信和平智能卡股份有限公司

咨询联系人：张晓川 郭丽

联系电话：０７５６－８６８２８９３

传真电话：０７５６－８６８２１６６

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年五月十六日