证券时报多媒体数字报

　　股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2011-37

　　天津中环半导体股份有限公司

　　关于对外担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述：

　　1、担保事项的简要情况

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司内蒙古中环光伏材料有限公司(以下简称"中环光伏"），向国银金融租赁有限公司（以下简称"国银租赁"）转让其自身拥有所有权的固定资产，并以其为租赁物租回使用，中环光伏获得18,800万元的融资租赁贷款，该款项用于满足其生产经营的需要。租赁期为4年，租赁利率为中国人民银行公布的三至五年期人民币贷款基准利率上浮10% ，公司与国银租赁不存在关联关系。

　　以上租赁贷款由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

　　（2）本次担保前，公司累计对外担保金额为人民币63,441万元。

　　2、本次披露的对外担保进展情况

　　本次担保的议案《关于为控股公司中环光伏融资租赁贷款提供担保的议案》已经公司2011年5月12日召开的第三届董事会第五次（临时）会议审议通过。此事项表决时，公司全部四名独立董事投票同意，《关于为控股公司中环光伏融资租赁贷款提供担保的议案》还需经公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况：

　　内蒙古中环光伏材料有限公司，2009年3月10日注册成立。

　　注册资本: 20,000万元

　　法定代表人：沈浩平

　　注册地址：呼和浩特市金桥开发区管委会办公楼。

　　经营范围：太阳能硅棒、硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发；自营和代理各类商品和技术的进出口等。

　　截止2010年12月31日，该公司总资产145,094.19万元，净资产25,929.74万元，资产负债率82.13%，销售收入33,142.61万元，实现净利润5,962.50万元。

　　以上数据经五洲松德联合会计师事务所审计。

　　三、进行担保的目的及对上市公司的影响情况

　　本次租赁贷款主要是该款项用于满足中环光伏生产经营的需要,是根据其经营目标及资金需求情况确定的，本公司为其担保不会损害公司利益。

　　四、独立董事意见

　　1、公司《关于为控股公司中环光伏融资租赁贷款提供担保的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

　　2、公司为控股公司内蒙古中环光伏材料有限公司融资租赁贷款提供担保，促进了项目建设的发展，不存在侵占中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止本公告日，除本次担保，公司累计对外担保额为63,441万元 ，实际累计对外担保额为63,308.35万元。本次担保后，公司累计对外担保金额为人民币82,108.35万元，全部都是为公司的子公司及孙公司提供的担保，占2010年末公司经五洲松德联合会计师事务所审计的净资产的比例为53.49%。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第五次(临时)会议决议。

　　2、公司独立董事意见。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2011年5月12日

　　股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2011-38

　　天津中环半导体股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第五次（临时）会议于2011年5月12日以传真和电子邮件结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会 11人，实际参会 11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

　　1、审议通过《关于全资子公司环欧公司投资设立天津环欧国际硅材料有限公司的议案》；

　　决定由公司全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称"环欧公司"）投资设立天津环欧国际硅材料有限公司（暂定名以下简称"环欧国际"）。

　　（1）公司名称：天津环欧国际硅材料有限公司（暂定名）

　　（2）注册资本：6,000万元人民币

　　（3）公司类型：有限公司（法人独资）

　　（4）住所：天津东疆保税港区美洲路一期封关区内联检服务中心六层6026-33 。

　　5、业务范围（拟）：法律、法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准的不得经营；法律法规未规定审批的自主经营（国家有专项、专营规定的，按规定执行）。

　　6、环欧国际注册资本为人民币 6,000万元，环欧公司认缴额6,000万元人民币，实际缴付6,000万元人民币，占注册资本的100％。

　　表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　2、审议通过《关于为控股公司中环光伏融资租赁贷款提供担保的议案》；

　　公司控股公司内蒙古中环光伏材料有限公司(以下简称"中环光伏"），向国银金融租赁有限公司（以下简称"国银租赁"）转让其自身拥有所有权的固定资产，并以其为租赁物租回使用，中环光伏获得18,800万元的融资租赁贷款，该款项用于满足其生产经营的需要。租赁期为4年，租赁利率为中国人民银行公布的三至五年期人民币贷款基准利率上浮10%。公司与国银租赁不存在关联关系，以上租赁贷款由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

　　本议案还需经公司股东大会审议，现提请会议审议。

　　表决票 11 票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0 票。

　　3、审议通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》

　　本次董事会审议的第二项议案、公司第三届董事会第三次临时会议审议的《关于全资子公司签订重大合同的议案》、《关于修改《公司章程》的议案》及公司第三届董事会第四次临时会议审议的《关于授权公司全资子公司环欧公司2011年关联交易的议案》还需经公司股东大会审议批准，拟于2011年5月31日召开公司2011年第二次临时股东大会，详见公司《关于召开公司2011年第二次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2011年5月12日

　　股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2011-39

　　天津中环半导体股份有限公司

　　关于召开2011年

　　第二次临时股东大会的通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议时间：2011年5月31日下午2:00

　　二、会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司会议室。

　　三、会议期限：半天

　　四、表决方式：采取现场表决的方式

　　五、股权登记日：2011年5月27日

　　六、会议议题

　　1、审议《关于全资子公司签订重大合同的议案》

　　2、审议《关于修改《公司章程》的议案》；

　　3、审议《关于授权公司全资子公司环欧公司2011年关联交易的议案》；

　　4、审议《关于为控股公司中环光伏融资租赁贷款提供担保的议案》；

　　上述议案一、议案二已经公司第三届董事会第三次会议审议通过、议案三已经公司第三届董事会第四次会议审议通过、议案四已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。

　　七、会议出席对象

　　1、2011年5月27日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会或委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员，见证律师。

　　八、会议登记方法

　　1、社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证登记。

　　2、法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。

　　3、股东可用传真和信函方式登记。授权委托书必须至少提前24小时送达或传真至会议地点。

　　4、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司收发室。

　　5、登记时间：2011年5月30日9:00～12:00，13:30～16:30; 2010年5月31日9:00～12:00。

　　九、其他事项

　　1、出席会议人员的费用自理。

　　2、联系电话：022-23789787，传真：022－23788321。

　　3、联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司，邮政编码：300384。

　　4、联系人：安艳清、孙娟红

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月12日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我本人出席天津中环半导体股份有限公司2011年第二次临时股东大会。

　　1、委托人姓名： 委托人身份证号码：

　　2、代理人姓名： 代理人身份证号码：

　　3、委托人股东帐号： 委托人持有股数：

　　4、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

　　（1）、审议《关于全资子公司签订重大合同的议案》；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权□

　　（2）、审议《关于修改《公司章程》的议案》；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权□

　　（3）、审议《关于授权公司全资子公司环欧公司2011年关联交易的议案》；赞成 □ 反对 □ 弃权□

　　（4）、审议《关于为控股公司中环光伏融资租赁贷款提供担保的议案》；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权□

　　5、如果委托人对上述第4 项不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意愿表决（是/否）：

　　6、授权委托书签发日期：

　　7、委托人签名（法人股东加盖公章）：