证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

公司拟通过控股子公司大连逸盛投资有限公司（以下简称“逸盛投资”）对间接参股公司海南逸盛石化有限公司（以下简称“海南逸盛”）进行增资。

本次增资前，海南逸盛注册资本为３８，０００万元，其中杭州英良贸易有限公司（以下简称“英良贸易”）出资１７，０００万元，占其注册资本的４４．７４％；逸盛投资出资１５，３００万元，占其注册资本的４０．２６％；锦兴（福建）化纤纺织实业有限公司（以下简称“锦兴化纤”）出资５，７００万元，占其注册资本的１５．００％。

本次增资将增加海南逸盛注册资本人民币１００，０００万元，其中浙江逸盛石化有限公司（以下简称“浙江逸盛”）拟认缴增资５１，７５０万元，逸盛投资拟认缴增资３６，４５０万元，锦兴化纤拟认缴增资１５，０００万元，英良贸易拟认缴增资３，８００万元，各方均分期缴付出资；同时英良贸易将其原对海南逸盛的１７，０００万元出资中的７，０００万元出资转让给锦兴化纤。

本次增资及股权转让完成后，海南逸盛注册资本变更为１３８，０００万元，其中浙江逸盛出资５１，７５０万元，占海南逸盛注册资本的３７．５０％；大连逸盛出资５１，７５０万元，占海南逸盛注册资本的３７．５０％；锦兴化纤出资２０，７００万元，占海南逸盛注册资本的１５％；英良贸易出资１３，８００万元，占海南逸盛注册资本的１０．００％。

２、对外投资的审议情况

上述增资事项尚需获得荣盛石化董事会和股东大会、逸盛投资股东会和海南逸盛股东会审议通过。如未获得以上任一机构的审议通过，公司将另行公告。公司独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司也将对大连逸盛此次对外投资的事项出具意见，并另行公告。

３、由于浙江逸盛与海南逸盛均为本公司重要参股公司，因此本次投资属于公司于关联企业（浙江逸盛）共同对关联企业（海南逸盛）进行增资，构成关联交易。

二、交易对手方介绍

１、杭州英良贸易有限公司

英良贸易系由自然人沈素英投资设立，于２００７年９月１７日注册登记的有限责任公司（自然人独资），住所为萧山区衙前镇浙江纺织采购博览城１４幢９－１０号，法定代表人为沈素英，注册资本为１，０００万元，实收资本为１，０００万元，经营范围：经销：纺织原料、针纺织品、轻纺产品、化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术进出口业务（法律禁止的除外，法律法规限制的取得许可方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

英良贸易与公司不存在关联关系。

２、锦兴（福建）化纤纺织实业有限公司

锦兴化纤系由香港凯诚集团有限公司投资设立，于１９９７年６月２０日注册登记的有限责任公司（台港澳法人独资），住所为晋江市英林镇锦江工业区，法定代表人为柯文贵，注册资本为２８，８８８港元，实收资本为２８，８８８港元，经营范围：生产针织布、捻丝、复合超细丝及高纺真化学纤维（不含潔染及限制品种）。

锦兴化纤与公司不存在关联关系。

３、浙江逸盛石化有限公司

浙江逸盛石化有限公司成立于２００３年３月３日，住所：浙江省宁波市北仑区港口路８号，法定代表人为邱建林，注册资本为１７，５５２．１４万美元，实收资本为１７，５５２．１４万美元，经营范围：精对苯二甲酸的生产与销售。

浙江逸盛为公司的重要参股公司。

三、投资标的的基本情况

１、出资方式

逸盛投资、浙江逸盛、锦兴化纤、英良贸易分别对海南逸盛分期增资３６，４５０万元、５１，７５０万元、１５，０００万元及３，８００万元，出资方式为货币资金，逸盛投资的出资资金来源为其自有资金。

２、标的公司基本情况

（１）基本情况

海南逸盛系由英良贸易、锦兴化纤共同投资设立，于２０１０年５月３１日在海南省洋浦经济开发区工商行政管理局注册登记的有限责任公司（外商投资企业与内资合资），注册号为４６０３００００００２２４６５，住所为洋浦经济开发区远洋路工行大厦主楼１１０１房，法定代表人为黄浩，注册资本为３８，０００万元，实收资本为３８，０００万元，经营范围：精对苯二甲酸化工产品的生产与销售，进出口业务。

（２）增资前后的股权结构

本次增资前后，海南逸盛的股权结构如下：

（３）最近一期主要财务数据

三、对外投资的主要合同

截至目前，大连逸盛投资有限公司尚未与有关各方签署增资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、投资目的

海南逸盛目前处于筹建阶段，尚未实际从事生产经营活动。公司本次参股海南逸盛是为了参与海南逸盛ＰＴＡ项目的建设，完善公司在ＰＴＡ产业的布局。我国ＰＴＡ行业的进口依存度仍保持在３０％左右，市场前景较好，且公司拥有领先的ＰＴＡ技术，丰富的ＰＴＡ项目运营经验，如海南逸盛ＰＴＡ项目成功实施，将为公司带来新的利润增长点。

２、存在风险

海南逸盛拟在海南省洋浦经济开发区化工园区内实施ＰＴＡ工程项目，该项目目前尚未得到国家相关主管部门的批准，项目能否得到相关主管部门的批复并最终成功实施存在较大的不确定性。

３、对公司的影响

公司本次通过控股子公司对海南逸盛增资的金额占公司净资产的比例较小，不会对公司的财务状况、生产经营产生重大影响。由于目前海南逸盛尚处于筹建期，故在短期内不会对公司的经营业绩产生较大影响。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

２０１１年５月１６日