证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况：

　　1、会议召开时间：2011年5月16日上午9：30；

　　2、会议召开地点：成都市建设路55号华联宾馆6楼会议室；

　　3、会议召开方式：现场投票；

　　4、召集人：四川大通燃气开发股份有限公司董事会；

　　5、主持人：董事、总经理刘强先生；

　　董事长李占通先生因工作原因不能主持本次股东大会，受半数以上董事推举，由公司董事、总经理刘强先生主持本次会议。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等相关规定。

　　（二）会议出席情况：

　　1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份数量58,112,449股，占公司有表决权股份总数的26.02%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）经大会审议并采用记名方式投票逐项表决，通过了以下普通决议：

　　1、审议通过了公司《2010年度董事会工作报告》；

　　表决情况：

　　赞成:58,112,449股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

　　弃权:　 0　　股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %；

　　反对:　 0 　 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

　　2、审议通过了公司《2010年度监事会工作报告》；

　　表决情况：

　　赞成:58,112,449股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

　　弃权:　 0　　股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %；

　　反对:　 0 　 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

　　3、审议通过了公司《2010年度财务决算报告》；

　　表决情况：

　　赞成:58,112,449股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

　　弃权:　 0　　股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %；

　　反对:　 0 　 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

　　4、审议通过了公司《2010年度利润分配方案》；

　　2010年度公司经审计确认的净利润为6,053,418.63 元，母公司实现净利润7,733,544.31元，加年初未分配利润-2,250,964.04元，减本期提取10%的盈余公积548,258.03元，截止2010年末，可供股东分配的利润为4,934,322.24元。同意为利于公司发展，本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本，未分配利润将用于满足公司扩大生产经营规模对资金的需求。

　　表决情况：

　　赞成:58,112,449股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

　　弃权:　 0　　股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %；

　　反对:　 0 　 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

　　5、审议通过了公司《2010年年度报告》；

　　表决情况：

　　赞成:58,112,449股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

　　弃权:　 0　　股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %；

　　反对:　 0 　 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

　　6、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的提案》；

　　同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度财务会计报表审查验证机构，聘请期限为壹年，年度审计费用为42万元，与本公司年报审计相关的差旅费用据实报销。

　　表决情况：

　　赞成:58,112,449股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

　　弃权:　 0　　股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %；

　　反对:　 0 　 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

　　7、审议通过了《关于授权公司管理层竞买商业地块的提案》；

　　同意授权公司管理层在总费用不超过人民币1.4亿元的额度内，参与成都市商业用地的公开竞买，并授权公司管理层办理相关手续，授权有效期自本次股东大会审议批准后一年内有效，并及时履行相关的信息披露义务。

　　表决情况：

　　赞成:58,112,449股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

　　弃权:　 0　　股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %；

　　反对:　 0 　 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

　　（二）经大会审议并采用记名方式投票逐项表决，通过了以下特别决议：

　　1、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的提案》；

　　表决情况：

　　赞成:58,112,449股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

　　弃权:　 0　　股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %；

　　反对:　 0 　 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

　　2、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的提案》；

　　表决情况：

　　赞成:58,112,449股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

　　弃权:　 0　　股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %；

　　反对:　 0 　 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

　　3、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的提案》；

　　表决情况：

　　赞成:58,112,449股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

　　弃权:　 0　　股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %；

　　反对:　 0 　 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

　　4、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的提案》；

　　表决结果：

　　赞成:58,112,449股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

　　弃权:　 0　　股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %；

　　反对:　 0 　 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所；

　　2、律师姓名：刘浒 律师 胡静贤 律师；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年五月十七日