证券时报多媒体数字报

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　● 本次会议没有新提案提交表决；

　　● 本次会议没有否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东金晶科技股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月16日在本公司会议室召开，参加本次股东大会表决的股东及授权代表共1人，代表股份228317639股，占公司总股本的32.10%。

　　本次会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长主持，公司董事、监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定，北京市中凯律师事务所张文律师见证了本次会议。

　　二、议案表决情况

　　会议以记名投票的方式，逐项审议了如下议案：

　　1、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意228317639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　2、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意228317639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　3、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2010年度报告以及摘要》

　　表决结果：同意228317639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　4、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2010年度财务决算报告》

　　表决结果：同意228317639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　5、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本的方案》

　　经大信会计师事务有限公司审计，母公司2010年度实现税后利润193,117,425.42 元, 按10%的比例计提法定盈余公积金19,311,742.54元，加年初未分配利润437,302,028.52 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为575,702,689.40元。按照如下方案实施利润分配和资本公积金转增股本方案：

　　（1）鉴于公司子公司项目建设资金所需，根据公司实际情况，公司2010年度利润分配预案为：不送股、不派现，未分配利润结转下一年度。

　　（2）2010 年12 月31 日，公司资本公积金余额为1,176,994,758.71元。公司资本公积金转增方案为：以现有股本总数711,353,700 股为基数，向全体股东用资本公积金每10 股转增10股。

　　表决结果：同意228317639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　6、审议通过《续聘审计机构的议案》

　　续聘大信会计师事务有限公司为本公司2011年度审计机构。

　　表决结果：同意228317639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　三、律师见证情况

　　北京市中凯律师事务所张文律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东金晶科技股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　山东金晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月16日