证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　宜宾天原集团股份有限公司5届26次（临时）董事会会议通知及议题于2011年5月3日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2011年5月13日以现场与通讯相结合的方式召开。应到董事11人，实到董事 11 人，公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名传真投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：

　　审议通过了《关于证券事务代表违规买卖股票整改措施的议案》

　　公司收到深圳证券交易所于2011年4月26日发出的《关于对天原集团证券事务代表程全违规买卖股票的监管函》文号（中小板监管函【2011】第54号），要求公司董事会充分重视该问题，吸取教训，及时提出整改措施并提交董事会审议后对外披露，杜绝上述问题的再次发生。公司证券事务代表违规买卖股票详细情况见下：

　　公司证券事务代表程全于2011年4月19日卖出其持有的本公司上市前发行的内部本职工股1680股，涉及金额29064元，而公司2011年第一季度报告的预约披露时间为2011年4月25日。程全作为公司证券事务代表，在公司定期报告披露前三十日内买卖本公司股票，且未将买卖计划以书面方式提前通知董事会秘书，违反了深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》第3.8.3条和第 3.8.16条规定。公司董事会对此十分重视，特提出以下整改措施。

　　程全同志就本次卖出公司股票行为向公司和广大投资者致歉，并做出承诺：今后将严格遵守上市公司相关法律法规，杜绝类似情况发生。公司将进一步加强对董事、监事、高级管理人员和持有本公司股份5%以上的股东以及相关人员法律法规的学习，以此为鉴，避免发生类似情况。

　　同意对证券事务代表程全违规买卖股票的整改措施。

　　同意票11票，弃权票0 票，反对票0票。

　　特此公告

　　宜宾天原集团股份有限公司董事会

　　二０一一年五月十七日