证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2011-013

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要内容提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况：

　　广东盛路通信科技股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月14日在公司办公楼九楼会议室以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共5人，所代表的有表决权的股份数为76,162,737股，占公司总股本102,152,737股的74.56%。本次会议由公司董事会召集，由董事长杨华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市中伦律师事务所律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　三、议案审议和表决情况：

　　经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》

　　对该议案表决时，采取累积投票制，表决结果如下：

　　（1）杨 华先生，76,162,737股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　（2）李再荣先生，76,162,737股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　（3）何永星先生，76,162,737股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　（4）黄锦辉先生，76,162,737股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过《关于独立董事换届选举的议案》

　　对该议案表决时，采取累积投票制，表决结果如下：

　　（1）李 莹女士，76,162,737股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　（2）胡 蔚先生，76,162,737股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　（3）马云辉先生，76,162,737股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　对该议案表决时，采取累积投票制，表决结果如下：

　　（1）王春生先生，76,162,737股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　（2）胡泽伟先生，76,162,737股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　王春生先生、胡泽伟先生将与公司职工代表大会选举的职工监事雒建华共三人组成公司第二届监事会。

　　4、审议通过《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》

　　76,162,737股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　5、审议通过《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》

　　76,162,737股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　6、审议通过《关于<2010年度财务决算报告>的议案》

　　76,162,737股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　7、审议通过《关于2010年度利润分配方案的议案》

　　76,162,737股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　8、审议通过《关于<2010年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　76,162,737股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　9、审议通过《关于<2010年度内部控制的自我评价报告>的议案》

　　76,162,737股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　10、审议通过《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构的议案》

　　76,162,737股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　11、审议通过《关于公司< 2010年年度报告>及摘要的议案》

　　76,162,737股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　四、律师见证意见：

　　本次股东大会经公司聘请的北京市中伦律师事务所的许志刚律师、余洁律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件：

　　1、广东盛路通信科技股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年五月十四日

　　证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2011-014

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于二箹一一年五月十四日以现场方式召开。本次会议的通知已于二箹一一年四月二十二日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经举手表决，审议通过了如下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

　　同意选举杨华先生为公司第二届董事会董事长。任期与本届董事会任期相同。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第二届董事会副董事长的议案》

　　同意选举李再荣先生为公司第二届董事会副董事长。任期与本届董事会任期相同。

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立公司第二届董事会各专门委员会的议案》

　　同意公司设立第二届董事会各专门委员会，具体人员名单如下：

　　战略委员会：杨华（召集人）、李再荣、何永星、黄锦辉、马云辉。

　　提名委员会：杨华（召集人）、马云辉、胡蔚。

　　审计委员会：李莹（召集人）、何永星、胡蔚。

　　薪酬与考核委员会：胡蔚（召集人）、李再荣、李莹。

　　第二届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

　　四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据董事长提名，聘任杨华先生为公司总经理。任期与本届董事会任期相同。

　　五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据总经理提名，聘任李再荣先生、何永星先生、冯少波先生为公司副总经理。任期与本届董事会任期相同。

　　六、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

　　根据总经理提名，聘任任庆先生为公司副总经理、财务总监。任期与本届董事会任期相同。

　　七、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

　　根据董事长提名，聘任陈嘉先生为副总经理、公司董事会秘书。任期与本届董事会任期相同。

　　公司独立董事对公司聘任高级管理人员的议案发表了独立意见，同意上述人员担任相关职务。独立董事《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　杨华先生、李再荣先生、何永星先生、黄锦辉先生、李莹女士、胡蔚先生、马云辉先生简历详见2011年4月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东盛路通信科技股份有限公司首届董事会第二十次会议决议公告》。冯少波先生、任庆先生、陈嘉先生简历见附件。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年五月十四日

　　附件、简历：

　　冯少波先生，1968年出生，研究生学历，历任总后勤部3303工厂工程师、湖北武汉东湖开发区总公司部门经理、武汉虹信通信技术公司部门经理、红波电讯有限公司经理，2004年起在广东盛路通信股份有限公司及其前身任副总经理。目前其持有本公司法人股东深圳市盛路投资管理有限公司3.84%的股权，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。

　　任庆先生，1970年5月出生，本科学历，中国非执业注册会计师。历任巴陵石油化工有限责任公司经济核算员、事业部成本主办会计、预算主管会计。2005年起在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身任财务管理部副经理、财务管理部经理、董事。目前其持有本公司法人股东深圳市盛路投资管理有限公司0.96%的股权，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。

　　陈嘉先生，1981年7月出生，本科学历，2004年7月毕业于湘潭大学法学院，2005年起在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身任总经理秘书、总经理办公室主任、证券事务代表。其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。目前其未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。

　　联系方式如下：

　　电话：0757-87744984

　　传真：0757-87744984

　　邮件地址：stock@shenglu.com

　　通讯地址：佛山市三水区西南工业园进业二路四号

　　邮编：528100

　　证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2011-015

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于二箹一一年五月十四日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二箹一一年四月二十二日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经举手表决，审议通过了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

　　选举王春生先生为公司第二届监事会主席。任期与本届监事会任期相同。王春生先生简历详见2011年4月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东盛路通信科技股份有限公司首届监事会第十四次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　监事会

　　二0一一年五月十四日