证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　贵州航天电器股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月14日上午9：00以现场表决方式在公司办公楼二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表5名，代表有表决权的股份总数150,646,660股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份的45.65%。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长原维亮先生主持（公司董事长曹军先生因在外地出差，委托副董事长原维亮先生代为主持本次股东大会），公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况，会议逐项审议并以记名投票方式表决通过以下议案：

　　（一）审议并通过公司《2010年度董事会工作报告》

　　同意票150,646,660股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对票0股；

　　弃权票0股。

　　（二）审议并通过公司《2010年度监事会工作报告》

　　同意票150,646,660股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对票0股；

　　弃权票0股。

　　（三）审议并通过公司《2010年度报告及2010年度报告摘要》

　　公司《2010年度报告》全文已于2011年4月19日刊登在巨潮资讯网上，《2010年度报告摘要》详见公司2011年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告。

　　同意票150,646,660股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对票0股；

　　弃权票0股。

　　（四）审议并通过公司《2010年度财务决算方案》

　　同意票150,646,660股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对票0股；

　　弃权票0股。

　　（五）审议并通过公司《2011年度财务预算方案》

　　同意票150,646,660股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对票0股；

　　弃权票0股。

　　（六）审议并通过公司《2010年度利润分配方案的议案》

　　同意票150,646,660股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对票0股；

　　弃权票0股。

　　（七）审议并通过《关于与关联方销售关联交易的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂、贵州航天朝晖电器厂在股东大会上回避表决，未参与对本议案的投票。

　　上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参与本议案投票的有效表决权股份总数为514,870股。

　　同意票450,070 股，占出席会议有表决权股份总数的87.41%；

　　反对票64,800股；

　　弃权票0股。

　　本公司《2010年度财务决算方案》、《2011年度财务预算方案》、《2010年度利润分配方案》和《关于与关联方销售关联交易的议案》的详细情况，请投资者阅读公司2011年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》。

　　（八）审议并通过《关于签订日常关联交易协议的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂、贵州航天朝晖电器厂在股东大会上回避表决，未参与对本议案的投票。

　　上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参与本议案投票的有效表决权股份总数为514,870股。

　　同意票514,870股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对票0股；

　　弃权票0股。

　　公司与关联企业贵州航天风华精密设备有限公司签订《供用电协议》、《低压压缩空气供用协议》、《空调冷水供用协议》、《热水供用协议》、《供用水协议》；与关联单位中国航天科工防御技术研究院物资供应站、中国航天科工飞航技术研究院物资供应站签订《物资采购协议》；控股子公司遵义精星航天电器有限责任公司与贵州航天朝晖电器厂签订《水、汽供用合同》、《转供电合同》的主要内容，请投资者阅读公司2011年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于日常关联交易的公告》。

　　（九）审议并通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

　　同意票150,646,660股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对票0股；

　　弃权票0股。

　　（十）审议并通过《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》

　　同意票150,646,660股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对票0股；

　　弃权票0股。

　　（十一）审议并通过《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》

　　同意票150,646,660股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对票0股；

　　弃权票0股。

　　航天电器《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》部分条款的修改情况，请投资者阅读公司2011年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》。

　　（十二）审议并通过《关于续聘天键正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

　　同意票150,646,660股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对票0股；

　　弃权票0股。

　　本公司《关于续聘天键正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》的详细内容，请投资者阅读公司2011年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，独立董事陈怀谷先生进行了年度述职，并向本次股东大会提交了2010年度述职报告。

　　独立董事苏东林女士、史际春先生、张宏斌先生因工作原因未能出席公司2010年度股东大会，其委托独立董事陈怀谷先生在2010年度股东大会上宣读年度述职报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　备查文件：

　　1、贵州航天电器股份有限公司2010年度股东大会决议

　　2、北京市万商天勤律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司二0一0年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　二○一一年五月十七日